观想科技(301213):重大资产购买报告书（草案）（修订版）的修订说明
四川观想科技股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 的修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称“观想科技”或“上市公司”）拟以现金方式收购苏舟、辽宁晶鑫源鸿泰咨询管理合伙企业（有限合伙）、辽宁晶鑫源兴达咨询管理合伙企业（有限合伙）、孙敏刚、陈伟壮、王海鸿、张恩海、高红梅、陈雅妮、河南摩海科技开发中心（有限合伙）、嘉兴捷辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门捷创捷锦投资合伙企业（有限合伙）、温州汇恒礼合创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛浩蓝鲸呐股权投资合伙企业（有限合伙）、沈阳瑞军巨浪投资基金合伙企业（有限合伙）等15名交易对方合计持有的锦州辽晶电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”）。 本次交易后，公司将取得标的公司控制权，标的公司财务数据将纳入公司合并报表范围。 2026年10月13日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对四川观想科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第8号，以下简称《问询函》）。 经自查，前期披露的财务报告对某客户2025年末账龄计算错误，导致坏账准备当期少计提434.20万、2026年1-5月多计提434.20万。修订完成后，标的公司2025年度归属于母公司股东的净利润减少369.07万，2026年1-5月归属于母公司股东的净利润增加369.07万，相应影响标的公司利润表与资产负债表及备考报表数据。该事项未对评估预测数、评估结果与交易对价发生影响。 交易双方经友好协商，在《股份转让协议之补充协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》等相关补充协议中约定业绩承诺由“2026年度、2027年度、2028年度承诺净利润分别不低于6,900.00万元、7,300.00万元、7,700.00万元”调增为“2026年度、2027年度、2028年度承诺净利润分别不低于7,260万元、7,300.00万元、7,700.00万元””。 公司根据修订后的财务数据以及补充协议的相关约定，会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实和回复，并对《四川观想科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2026年11月2日，公司披露了《四川观想科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）》”）等相关文件，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 相较公司于2026年9月22日披露的《四川观想科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，《草案（修订稿）》对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与《草案（修订稿）》中的简称或名词的释义具有相同含义）：
四川观想科技股份有限公司董事会 2026年11月2日 中财网
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