长飞光纤(601869):长飞光纤光缆股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易额度及预计2027年度日常关联交易额度
长飞光纤光缆股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度及 预计2027年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟增加与深圳特发信息光纤有限公司（以下简称“特发光纤”）2026年度日常关联交易额度共计人民币6,000万元。 ? 公司拟与中国华信邮电科技有限公司（以下简称“华信邮电”）、PrysmianS.p.A.、深圳特发信息光纤有限公司（以下简称“特发光纤”）及武汉云晶飞光纤材料有限公司（以下简称“云晶飞”）于2027年度继续进行相关日常关联交易。 ? 本次增加2026年度日常关联交易额度，及预计2027年度日常关联交易额度均与公司日常生产经营相关，相关关联交易遵循公开、公平、公正原则，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有损害中小股东利益的行为和情况。 ? 是否需要提交股东会审议：否 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与中国华信及上海诺基亚贝尔签署2026年度日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》及《关于与PrysmianS.p.A.、长飞上海、特发光纤及云晶飞2026年度日常关联交易预计额度的议案》，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临2025-048）。该等议案已于2025年12月5日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。 2026年以来，得益于算力数据中心的加速建设，光纤光缆相关产品需求持续增长，关联交易金额持续提升。公司于2026年7月30日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《增加2026年度日常关联交易额度的议案》，同意增加与相关关联方的日常关联交易额度，其中，公司将2026年度向特发光纤销售商品及提供劳务的额度上限由人民币1.10亿元提高至人民币3.10亿元。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2026-032）。 当前公司主营业务产品需求量及平均价格仍持续提升，根据经营业务实际需要，参考第三季度交易金额，公司拟进一步增加与特发光纤2026年度日常关联交易额度。2026年10月30日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加与特发光纤2026年度日常关联交易额度的议案》，同意增加公司与特发光纤2026年度日常关联交易额度至人民币3.70亿元。关联董事王瑞春先生对上述议案回避表决，其余11名非关联董事一致同意该议案。 公司第五届董事会第三次会议亦审议通过了《关于与华信邮电、PrysmianS.p.A.、特发光纤及云晶飞2027年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与华信邮电、PrysmianS.p.A.、特发光纤及云晶飞2027年度日常关联交易金额上限，并授权管理层签署相关日常关联交易协议。该议案关联董事马杰先生、管景志先生及王瑞春先生回避表决，其余9名非关联董事一致同意该议案。 公司已召开独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于增加与特发光纤2026年度日常关联交易额度的议案》及《关于与华信邮电、PrysmianS.p.A.、特发光纤及云晶飞2027年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事一致认为本次增加2026年度日常关联交易额度事项，及预计2027年度日常关联交易额度事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则，有利于公司发展，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，并同意将该等议案提交公司第五届董事会第三次会议审议，关联董事在审议相关议案时应当回避表决。 由于公司增加2026年度同类型日常关联交易额度的累计金额，及本次预计的2027年度同类型日常关联交易额度占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例均低于5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
币种/单位：人民币千元
(四)本次预计2027年度日常关联交易金额上限和类别 根据相关业务情况及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司预计将在2027年度与相关关联方发生日常关联交易的预计金额上限如下：/ 币种单位：人民币千元
PrysmianS.p.A.是能源和通信线缆系统行业的领先厂商，并于2007年5月在意大利米兰证券交易所上市。PrysmianS.p.A.拥有150年历史，超过33,000名员工遍布全球50个国家，致力于为用户在能源和通信领域提供多元化的产品及解决方案。 与公司关联关系：于2026年7月30日前担任本公司董事的LarsFrederickPersson（弗雷德里克?佩森）先生及PierFrancescoFacchini（皮埃尔?法奇尼）先
以上各关联方生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价原则 （一）与华信邮电销售框架协议及采购框架协议 公司与华信邮电签署2027年度销售及采购框架协议，有效期为2027年1月1日至2027年12月31日。协议主要内容如下： 1、主要交易内容 本公司向华信邮电及其附属公司销售通信网络工程相关通信产品及施工服务；同时，本公司向华信邮电及其附属公司采购通信设备产品。 2、定价原则 销售商品及提供服务交易：（1）按相关买方所在的当地电信运营商公布的现行投标价；（2）按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均出口价格定价；（3）倘若并无现行投标价或出口价格，则价格须公平合理厘定，而有关价格须相当于或相似于本公司向独立第三方就相似产品所报的价格。 采购商品交易：（1）按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口价格定价；（2）按中国投标价；（3）倘若无法得悉上述各项或上述各项不适用，则价格须公平合理厘定，而有关价格须相当于或相似于本公司独立第三方就相似产品所报的价格。本公司须与独立第三方至少就相若数量及质量的产品磋商两份其他同类交易以厘定关联方提供的价格与条款是否公平合理及是否与独立第三方所提供价格相当。 （二）与其他相关关联方的日常关联交易协议 1、交易主要内容 与其他关联方的关联交易系日常业务，具体协议需待实际发生交易时签订，因此交易具体价格等主要条款在协议签订时方可确定。 2、定价原则 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及公司《关联交易管理实施细则》的规定，公司与关联方按照公平、公正、公开的原则进行交易，以市场价格作为定价依据；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，并在具体的关联交易合同中予以明确。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 基于华信邮电在通信设备行业的优势，及本公司在光通信行业以及相关工程服务方面的优势，本公司与华信邮电建立在境外通信网络工程项目中的长期的合拓展，且符合本公司及股东整体利益。 公司与其他关联方发生的预制棒、光纤及光缆等产品及服务相关持续关联交易，能使公司充分利用关联方拥有的资源优势和成熟经验，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置。 公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则，不影响公司各项业务的独立性，主要股东及其他关联方没有损害本公司利益。公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。 特此公告。 备查文件： 1、长飞光纤光缆股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。 长飞光纤光缆股份有限公司董事会 二〇二六年十月三十日 中财网
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