宜宾纸业(600793):新增2026年度日常关联交易预计
宜宾纸业股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?本次新增2026年度日常关联交易事项无需提交股东会审议。 ?本次日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要， 关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会意见 本次新增关联交易预计事项已经公司董事会审计委员会2026年第 六次会议审议通过。公司董事会审计委员会认为：公司新增2026年度日常关联交易预计是公司正常经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响，同意将《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 2.独立董事专门会议意见 本次新增关联交易预计事项已经公司第十二届董事会独立董事2026 年第六次专门会议审议通过。独立董事认为：公司新增2026年度日常关联交易预计是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议。 3.董事会审议情况 2026年10月29日，公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事蒋文春、杨铭、严杰回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。 本次关联交易事项无需提交股东会审议。 （二）新增日常关联交易的预计金额和类别 单位：万元 币种：人民币
易与关联交易（2025年3月修订）》第二十条规定，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。公司2026年1-9月日常关联交易预计情况与实际情况存在差异的，公司根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额未超过预计金额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）四川省宜宾普什建材有限责任公司 成立日期：2006年2月20日 住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号 法定代表人：李鹏涛 注册资本：6,000万元人民币 经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派 遣服务）；特种设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属制品销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；针纺织品及原料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；照明器具销售；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。 （二）四川安达信物流有限公司 成立日期：2007年4月18日 住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段456 号附2号 法定代表人：张俊杰 注册资本：50,241万元人民币 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣 服务；药品零售；基础电信业务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售代理；货物进出口；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；橡胶制品销售；金属材料销售；保温材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；汽车销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；物业管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；金属切削机床销售；机床功能部件及附件销售；机械设备销售；工业机器人销售；机械零件、零部件销售；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。 （三）四川省宜宾环球神州包装科技有限公司 住所：宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号328室 法定代表人：刘兴 注册资本：10,000万元人民币 经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用玻璃制品制 造；日用玻璃制品销售；包装材料及制品销售；纸浆销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。 （四）四川圣山莫林实业集团有限公司 成立日期：2010年5月10日 住所：（四川省成都市龙泉驿）成都经济技术开发区南二路333号 法定代表人：熊曙佳 注册资本：70,100万元人民币 经营范围：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发； 产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；箱包销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；皮革制品销售；羽毛（绒）及制品销售；劳动保护用品销售；家具销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；谷物销售；棉、麻销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；建筑材出口；技术进出口；国内贸易代理；国内货物运输代理；装卸搬运；居民日常生活服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；日用品销售；会议及展览服务；文具用品零售；农副产品销售；木材销售；纸浆销售；鞋帽零售；林业产品销售；食用农产品批发；皮革销售；机械设备租赁；服装辅料销售；缝制机械销售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。 （五）宜宾发展控股集团有限公司 成立日期：1999年8月4日 住所：四川省宜宾市叙州区航天路中段4号莱茵河畔小区阳光半岛 独幢商业六1-3层独幢商业6号 法定代表人：韩成珂 注册资本：557,729.2767万元人民币 经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：宜宾发展控股集团有限公司是公司控股股东四川省宜宾 五粮液集团有限公司母公司。 （六）成都华裕玻璃制造有限公司 成立日期：2007年7月10日 住所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）南一路99号 法定代表人：代光玉 经营范围：一般项目：玻璃制造；普通玻璃容器制造；日用玻璃制 品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；日用玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；配电开关控制设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；灯具销售；纸制品销售；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；金属材料制造；包装服务；金属包装容器及材料销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；颜料制造；颜料销售；模具制造；模具销售；采购代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；体验式拓展活动及策划；工业互联网数据服务；物联网应用服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；包装装潢印刷品印刷；食品销售；酒类经营；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。 （七）四川金竹纸业有限责任公司 成立日期：2022年12月21日 住所：四川省泸州市纳溪区天仙镇国渠街188号 注册资本：32,000万元人民币 经营范围：一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品制造；纸浆销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；纸制品销售；竹材采运；木材加工；林业产品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。 （八）四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 成立日期：2008年8月29日 住所：四川省宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号 法定代表人：周立权 注册资本：65,000万元人民币 经营范围：一般项目：塑料制品销售；塑料制品制造；橡胶制品制 造；橡胶制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；塑胶表面处理；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；销售代理；软件开发；软件销售；网络设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品制造；家居用品销售；互联网数据服务；企业会员积分管理服务；日用百货销售；化妆品批发；农副产品销售；居民日常生活服务；宠物食品及用品批发；单用途商业预付卡代理销售；工业自动控制系统装置销售；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装食品互联网销售；呼叫中心；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；出版物批发；出版物互联网销售；食品销售；酒类经营；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。 三、履约能力分析 以上各关联方均是依法存续且正常经营的公司，信用状况良好，具 备相应的履约能力。 四、关联交易主要内容和定价政策 公司及全资、控股子公司根据生产经营活动所需与关联方发生日常 关联交易。交易在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循平等自愿、公平公允的原则，公司与关联方签署的关联交易协议和进行的交易，有市场价格参照的则按市场价格确定，无市场交易价格参照的则双方协商一致原则确定，实际成交价格根据具体订单情况确定。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易系基于正常业务及管理需求而进行，符合公司经营发 展需要，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义。且上述关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，符合本公司的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，上述关联交易不会影响公司的经营独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司董事会 中财网
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