卓越新能(688196):华福证券股份有限公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司日常关联交易预计额度的核查意见
关于龙岩卓越新能源股份有限公司 日常关联交易预计额度的核查意见 华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构、2024年以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对卓越新能本次日常关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 公司于2026年10月29日召开第五届董事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、关联董事叶活动先生、罗春妹女士回避表决，审议通过了《关于2026-2027年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计2026-2027年度日常关联交易金额为人民币3,200.00万元，其中预计2026年发生额为人民币1,600.00万元，2027年度发生额为人民币1,600.00万元。在此预计总额内，公司及控股子公司可以根据合同具体实施进展情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。 上述议案已分别经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。 （二）本次关联交易预计金额和类别 单位：万元
注2：以上“占同类业务比例”计算基数为占公司2025年经审计的营业总收入和营业总成本； 注3：2026年1-9月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计的发生额。 二、关联方基本情况和关联关系 （一）关联方基本情况 1、福建省卓正信息科技有限公司（以下简称“卓正信息”）
1、卓正信息 卓正信息的控股股东为福建省卓正能源科技有限公司（以下简称“卓正科技”），卓正科技的控股股东为龙岩卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”），叶活动先生系卓正科技和卓越投资的实际控制人兼董事长。 2、印尼卓越油脂化工 印尼卓越油脂化工的控股股东为香港卓越国际控股有限公司（以下简称“香港卓越”），罗春妹女士系印尼卓越油脂化工的实际控制人。 卓越投资是公司的控股股东，香港卓越持有公司5%以上股份，叶活动先生与罗春妹女士为夫妻，系一致行动人，二人为公司的实际控制人并担任公司董事。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，卓正信息、印尼卓越油脂化工与公司因受同一实际控制人控制而构成关联关系，发生的交易事项构成关联交易。 （三）履约能力分析 关联人依法存续、正常经营且资信状况良好，具备良好履约能力，未发现前述关联方存在被列为失信被执行人的情况；与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本次预计的日常关联交易事项均是正常经营业务，主要包括： （1）向关联人销售用于油脂处理的工程设备及配套设备、提供咨询服务；（2）向关联人采购信息技术服务。 上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。 （二）关联交易协议签署情况 该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司和控股子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易基于公司及子公司正常业务需要，具有商业必要性和合理性，并遵循公平、公正的定价原则。 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 本次预计2026-2027年度日常关联交易事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；公司上述关联交易预计事项基于公司及子公司正常业务需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。 综上，保荐机构对卓越新能日常关联交易预计额度事项无异议。 （本页以下无正文） 中财网
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