长源东谷(603950):襄阳长源东谷实业股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计
襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营的需要，属于正常业务往来，交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2026年3月20日召开了第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、于2026年3月30日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）。公司于2026年4月29日召开了第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、于2026年4月29日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。 2、公司于2026年10月30日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司关联交易为公司正常经营所需，交易定价公允，交易程序规范，不会对公司独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 3、公司于2026年10月30日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事李佐元先生、李从容女士、李险峰先生和李易轩先生对本议案回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次调整2026年度日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 （二）2026年日常关联交易额度预计调整情况 单位：万元
注2：在日常关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行内部调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。 注3：本次日常关联交易预计额度有效期为自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 注4：表格中数据若有尾差，为四舍五入原因所致，下同。 二、本次调整日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析 （一）关联人的情况 1、湖北倍沃得热力技术集团有限公司 （1）统一社会信用代码：91420607MA49JB2683 （2）成立时间：2020年8月7日 （3）注册地址：湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园（伙牌王庄村） （4）法定代表人：李佐元 （5）注册资本：7,000.00万元 （6）经营范围：各类热力系统及热传递技术的研究开发及其产品制造和销售；各类发动机冷却系统的设计、制造和销售。进出口业务（国家禁止和限制进出口的产品、技术除外）。 （7）主要财务数据： 单位：万元
湖北倍沃得热力技术集团有限公司实际控制人为李佐元、徐能琛，该企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所规定的情形，系公司关联企业，公司及合并报表范围内的子公司与该企业之间的交易构成关联交易。 2、武汉倍沃得热力技术集团有限公司 （1）统一社会信用代码：91420100669523153A （2）成立时间：2007年12月28日 （3）注册地址：武汉经济技术开发区大全路77号（C区） （4）法定代表人：李佐元 （5）注册资本：3,000.00万元 发零售；各类发动机冷却系统的设计、制造、批发零售；机械工程研究服务；动力与电力工程研究服务；进出口业务（国家禁止和限制进出口的产品、技术除外）。 （7）主要财务数据： 单位：万元
武汉倍沃得热力技术集团有限公司实际控制人为李佐元、徐能琛，该企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所规定的情形，系公司关联企业，公司及合并报表范围内的子公司与该企业之间的交易构成关联交易。 3、湖北兴源倍沃得换热设备有限公司 （1）统一社会信用代码：914206000554082579 （2）成立时间：2012年10月11日 （3）注册地址：湖北省襄阳市襄州区朱庄物流园（伙牌镇王庄村）第三户4号车间 （4）法定代表人：李佐元 （5）注册资本：1,000.00万元 （6）经营范围：各类热力系统及热传递技术的研究、开发、咨询及其产品热器零部件生产、销售；阀门销售；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。 （7）主要财务数据： 单位：万元
湖北兴源倍沃得换热设备有限公司实际控制人为李佐元、徐能琛，该企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所规定的情形，系公司关联企业，公司及合并报表范围内的子公司与该企业之间的交易构成关联交易。 4、襄阳朗弘热力技术有限公司 （1）统一社会信用代码：91420625MA49315N1L （2）成立时间：2018年2月11日 （3）注册地址：谷城县谷城经济开发区蒋家冲村 （4）法定代表人：李佐元 （5）注册资本：5,000.00万元 （6）经营范围：各类热力系统及热传递技术的研究开发及其产品制造与批发零售；各类发动机冷却系统的设计、制造、批发零售；机械工程研究服务；动（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） （7）主要财务数据： 单位：万元
襄阳朗弘热力技术有限公司实际控制人为李佐元、徐能琛，该企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所规定的情形，系公司关联企业，公司及合并报表范围内的子公司与该企业之间的交易构成关联交易。 5、武汉源海朗弘科技服务有限公司 （1）统一社会信用代码：91420100MA7HPBE94W （2）成立时间：2022年2月14日 （3）注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区全力侧路79号联合厂房一层 （4）法定代表人：李佐元 （5）注册资本：1,000.00万元 （6）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；电机及其控制系统研发；海洋工程装备研发；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件及配件制造；汽车零工程装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；石油天然气技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（7）主要财务数据： 单位：万元
武汉源海朗弘科技服务有限公司实际控制人为李佐元、徐能琛，该企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所规定的情形，系公司关联企业，公司及合并报表范围内的子公司与该企业之间的交易构成关联交易。 （二）履约能力分析 上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司及合并报表范围内的子公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容和定价政策 （一）日常关联交易主要内容 公司基于业务发展的需要，本次调整关联交易预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人采购、向关联人销售产品等日常经营相关事项。 （二）定价政策及定价依据 公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。 关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。 （三）关联交易协议签署情况 该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据业务的实际情况与上述关联方签署具体的关联交易合同或协议。 四、进行日常关联交易目的和对上市公司影响 公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。本次调整预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 特此公告。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 2026年10月31日 中财网
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