安徽建工(600502):安徽建工关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易
安徽建工集团股份有限公司 关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）拟清算注销暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 为保障安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）重点项目建设，2021年9月，公司与安徽建工私募基金管理有限公司（以下简称“安建私募”）、光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇”）发起设立舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“舒城基金”），其中本公司认缴99,950万元，占比49.975%。目前，舒城基金设立的目的已实现，基金进入约定退出期，根据有关协议安排，拟对舒城基金进行解散并注销。 ? 因安建私募系安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）的全资子公司，安建资本系本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安建私募为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 ? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 本次交易尚须提交公司股东会审议批准，无须经过有关部门批准。 ? 至本次关联交易为止，除已经公司股东会审议批准的日常关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人建工控股及其子公司累计发生关联交易金额超过3,000万元，且超过公司2025年度经审计合并会计报表净资产的5%，具体内容详见《安徽建工关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的公告》（公告编号：2026-059）。公司未与其他关联人发生与本次交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为保障舒城畅强补片区开发项目建设，公司于2021年9月3日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，并经2021年9月22日召开的2021年第三次临时股东大会审议批准，同意公司与安建私募、光大兴陇发起设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（工商登记注册名为“舒城基金”）。舒城基金规模为200,000万元，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴99,950万元（占比49.975%），光大兴陇作为有限合伙人（LP2）认缴99,950万元（占比49.975%），安建私募作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.05%）。具体内容详见公司于2021年9月6日披露的《安徽建工关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2021-067）。 舒城基金设立以来，光大兴陇累计实缴资金62,580万元，本公司累计实缴资金62,680万元，舒城基金合计募集资金125,260万元，并投向项目公司安徽建工舒城建设发展有限公司。目前，该片区开发项目已完工。 鉴于舒城基金设立的目的已实现，基金进入约定退出期，且光大兴陇已通过现金分配方式全额收回其实缴出资，根据舒城基金《合伙协议》有关约定，经各方协商一致，拟对舒城基金进行解散并清算，并按合伙人剩余实缴出资比例分配剩余财产。 （二）有关决策程序 2026年10月30日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决。 至本次关联交易为止，除已经公司股东会审议批准的日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人建工控股及其子公司累计已发生的关联交易金额超过3,000万元，且超过公司2025年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次交易尚须提交公司股东会审议批准。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 安建私募系安建资本的全资子公司，安建资本系本公司控股股东建工控股的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安建私募为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 （二）关联人基本情况 1.安徽建工集团控股有限公司 公司类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91340300149861466W 成立日期：1989年6月30日 注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦 注册资本：473,581.25万元 股东及出资比例：安徽省国资委出资64.77%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资35.23%。 经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务状况：截至2025年12月31日，建工控股资产总额2,479.32亿元，净资产339.19亿元；2025年度实现营业收入921.04亿元，净利润23.91亿元。 （经审计） 截至2026年6月30日，建工控股资产总额2,480.56亿元，净资产374.74亿元；2026年上半年实现营业收入311.14亿元，净利润8.72亿元。（未经审计） 2.安徽建工资本管理有限公司 企业类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91340100MAEMMAK4X2 成立日期：2025年6月17日 法定代表人：王继成 注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦17层1701-1704注册资本：100,000万元 股东及出资比例：安徽建工集团控股有限公司持股100% 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；供应链管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）财务状况：截至2025年12月31日，安建资本资产总额1,046.82万元，净资产742.91万元；2025年度实现营业收入1,161.67万元，净利润526.10万元。（经审计） 截至2026年6月30日，安建资本资产总额6,349.69万元，净资产5,723.89万元；2026年上半年实现营业收入990.83万元，净利润476.65万元。（未经审计） 3.安徽建工私募基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91340100MA2N2MYAOH 成立日期：2016年11月7日 法定代表人：夏明桧 注册地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋836 备案日期：2017年1月4日 备案编码：P1060780 注册资本：2,000万元 股东及出资比例：安徽建工资本管理有限公司持股100% 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 财务状况：截至2025年12月31日，安建私募资产总额4,604.93万元，净资产4,504.33万元；2025年度实现营业收入1,335.09万元，净利润691.32万元。（经审计） 截至2026年6月30日，安建私募资产总额4,842.55万元，净资产4,717.34万元；2026年上半年实现营业收入397.24万元，净利润213.01万元。（未经审计） 三、关联交易标的基本情况 企业名称：舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 统一社会信用代码：91341523MA8N8KKAXD 成立日期：2021年9月27日 执行事务合伙人：安徽建工私募基金管理有限公司 注册地址：安徽省六安市舒城县经济技术开发区纬一路中小企业创业园12幢1至6层 备案日期：2022年3月24日 备案编码：STJ043 注册资本：200,000万元 股东及出资比例：本公司认缴49.975%，光大兴陇认缴49.975%，安建私募认缴0.05%。截至目前本公司实缴62,680万元，光大兴陇实缴0万元，安建私募实缴0万元。 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）财务状况：截至2025年12月31日，舒城基金资产总额65,405.27万元，净资产65,405.18万元；2025年度实现营业收入0元，净利润4,163.96万元。 （经审计） 截至2026年6月30日，舒城基金资产总额65,409.23万元，净资产 65,409.14万元；2026上半年实现营业收入0元，净利润406.47万元。（未经审计） 四、基金清算方案 鉴于光大兴陇前期已全部收回实缴出资，根据《合伙协议》约定，舒城基金在完成清算费用、税费等支付后，拟采用非现金方式，将舒城基金账面留存资金连同基金持有的安徽建工舒城建设发展有限公司股权资产，向本公司进行分配。 各方将就清算注销事项签订配套协议文件，并由舒城基金执行事务合伙人安建私募办理相关变更登记事项，包括工商、中国证券投资基金业协会变更等。 五、关联交易对公司的影响 本次对舒城基金进行清算注销，主要系该基金设立的融资目的已实现，基金已进入约定退出期。清算期间，舒城基金将妥善处置并分配基金财产，清算事宜完成后，舒城基金将依法办理变更手续。本次交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 六、应当履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2026年10月29日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。 会议同意根据有关协议安排，对公司参与设立的舒城基金进行清算注销。会议认为本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 2026年10月30日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，会议同意根据有关协议安排，对公司参与设立的舒城基金进行清算注销。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事龚健勇先生、唐军先生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决。 本次交易尚须获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会对该议案的投票权。 七、截至目前与私募基金合作投资的总体情况
安徽建工集团股份有限公司董事会 2026年10月31日 中财网
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