渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司关于新增2026年度预计日常性关联交易
天津渤海化学股份有限公司 关于新增2026年度预计日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司） 第十届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 ●本次新增2026年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动 实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 为满足公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称渤海石化） 业务正常发展，渤海石化根据丙烷丙烯最新市场价格变化，计划新增采购、销售业务，交易方为天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称渤化集团）控制的子公司。本次新增2026年度预计日常关联交易 金额为人民币230,000.00万元，调整后2026年度日常性关联交易预 计总额合计648,130.00万元。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会会议审议情况 2026年10月30日，公司召开第十届董事会第三十次会议，以5 票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于新增 2026年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。本议案需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况 公司2026年第六次独立董事专门会议于2026年10月27日召 开，独立董事专门会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过， 同意《关于新增2026年度预计日常性关联交易的议案》，并同意提交公司第十届董事会第三十次会议审议。并发表如下意见： 作为公司独立董事，我们认为公司新增2026年度日常关联交易 是公司满足日常业务正常发展而进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们同意公司新增2026年度预计日常性关联交易的议案。该日常关联交易 尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。 3.董事会审计委员会审议情况 公司于2026年10月27日召开第十届董事会审计委员会第二十 六次会议，审议通过了《关于新增2026年度预计日常性关联交易的 议案》，公司新增2026年度预计日常性关联交易是公司及子公司满足业务正常发展而进行，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响以及对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于新增2026年度预计日常性关联交易 情况的议案》提交公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
单位：万元
（一）关联人基本情况 天津渤海化工集团有限责任公司 法定代表人：王俊明 注册资本：862331.654212万元 统一社会信用代码：91120000103061105B 企业类型：有限责任公司 经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房 地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 天津渤海化工集团有限责任公司截至2025年12月31日，资产 总额14,172,071.15万元、负债总额8,509,608.06万元、净资产 5,662,463.09万元、营业收入6,000,061.15万元、净利润16,937.45 万元、资产负债率60.04%。 截至2026年6月30日，资产总额14,753,773.94万元、负债总 额9,088,175.04万元、净资产5,665,598.90万元、营业收入 2,735,070.54万元、净利润9,644.54万元、资产负债率61.60%。无 影响关联人偿债能力的重大或有事项。 （二）关联关系 天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。 （三）履约能力分析 上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来 执行情况良好。公司将就新增2026年度预计发生的日常关联交易与 相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、关联交易主要内容及定价政策 公司及子公司与相关关联方新增2026年度的预计关联交易主要 为向关联人购买丙烷和销售丙烯。关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次新增2026年度预计日常性关联交易为公司基于对丙烷丙烯 市场价格变化研判，抓住盈利窗口期调整生产计划安排。新增采购、销售业务有利于子公司渤海石化减少亏损，同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2026年10月31日 中财网
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