宝立食品(603170):2026年度日常关联交易预计额度
上海宝立食品科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示 ? 本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 ? 本次日常关联交易遵循公平、自愿、互惠的商业原则，交易定价参照市场公允价格执行。该等交易不会对上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及中小股东的合法权益造成不利影响，亦不会对公司运营的独立性构成干扰。公司及下属控股子公司与关联方之间不存在因上述交易而产生业务依附关系的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年10月30日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易事项并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事沈淋涛先生回避表决，其他8名非关联董事表决通过上述议案。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次2026年度日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、名称：爱普香料集团股份有限公司 2、统一社会信用代码：9131000063207506XW 3、成立时间：1995年6月28日 4、注册地址：上海市嘉定区曹新公路33号 5、主要办公地点：上海市静安区高平路733号 6、法定代表人：魏中浩 7、注册资本：37,563.7774万元 8、主营业务：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：香精香料、调味料、食品添加剂（详见许可证）、日用化学品的生产，百货、食品添加剂、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，本企业自产产品及相关技术的出口业务和所需原材料、仪器、设备及相关技术的进口业务，“三来一补”业务，商务咨询，自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）9、主要股东或实际控制人：魏中浩 10、财务情况 单位：万元
（二）与公司的关联关系 公司的实际控制人之一、董事沈淋涛先生自2026年5月28日起担任爱普香料集团股份有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，爱普香料集团股份有限公司为公司关联法人。 （三）关联方履约能力分析 上述关联公司履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司的交易款项结算及时、顺畅，不存在履约能力障碍，不存在已知或可预见的履约风险，未对公司持续经营造成重大不利影响。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方发生的日常关联交易主要内容为公司向关联方采购香精等原材料。交易遵循公平、自愿、互惠的商业原则，交易定价参照市场公允价格执行，符合商业惯例及公平交易之精神。 四、交易目的和对公司的影响 上述日常关联交易为公司满足业务发展和日常生产经营活动所需，符合实际经营需求，交易具有必要性。 上述日常关联交易按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行款项支付，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。本次交易不会对公司及中小股东的合法权益造成不利影响，亦不会对公司运营的独立性构成干扰。 公司及下属控股子公司与关联方之间不存在因上述交易而产生业务依附关系的情形。 特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 2026年10月31日 中财网
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