正和生态(605069):调整2026年度日常关联交易预计额度
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东会审议。 ? 本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需要，公司按照市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，上述关联交易不影响公司独立性。 一、调整日常关联交易预计额度的基本情况 （一）前次日常关联交易预计事项 公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会第七次会议，于2026年5月13日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额为5,000万元，详见公司于2026年4月23日披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-020)。 （二）本次调整日常关联交易预计额度履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年10月29日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，公司本次调整日常关联交易预计额度系公司日常生产经营需要，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，交易遵循公允性原则，不存在损害公司利益的情形，不会影响上市公司独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意调整日常关联交易预计额度事项并提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于2026年10月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事周付春回避表决，非关联董事一致同意公司调整2026年度与关联方发生日常关联交易的预计额度由5,000万元增加至15,000万元，并将该议案提交公司股东会审议。 （三）本次预计调整日常关联交易金额和类别 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、公司名称：北京金河水务建设集团有限公司 法定代表人：周付春 公司类型：其他有限责任公司 办公地址：北京市昌平区沙河镇西沙屯 注册资本：人民币14,600万元整 成立日期：2022年5月22日 经营范围：施工总承包；专业承包；租赁设备；维修工程机械；城市园林绿化；种植花卉；水库管理；调水、引水管理；城市污水排放、疏通、清淤；城市道路养护；城市桥涵、隧道养护；市政设施抢险、维修；城市地下公共设施的管理；防空设施的管理；城市公用设施的综合管理；城外旷野公用设施的管理；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；销售软件、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；劳务派遣；工程勘察；测绘服务；工程设计。 截至2025年12月31日（经审计），北京金河水务建设集团有限公司总资产490,453.02万元，净资产42,793.39万元，营业收入474,852.75万元，净利润10,905.36万元。 与上市公司的关联关系：周付春先生为公司第五届董事会非独立董事，此外，周付春先生担任北京金河水务建设集团有限公司法人、董事长兼总经理；根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，北京金河水务建设集团有限公司与本公司构成关联关系。 （二）关联方履约情况 上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。 三、关联交易的主要内容和定价政策 公司（含下属公司）与关联方北京金河水务建设集团有限公司根据日常业务需求，在交易价格公平、合理的情况下，计划开展向关联方提供专业分包等关联交易业务。上述日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需要，公司按照市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，上述关联交易不影响公司独立性。 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2026年10月31日 中财网
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