神马电力(603530):拟签订咨询协议暨关联交易
江苏神马电力股份有限公司 关于拟签订咨询协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司SHEMARPOWERGLOBALPTE.LTD. PeterPaulMaritz peter 拟与 （以下简称“ ”）先生签订 咨询顾问协议。根据协议，年度服务费分为基本服务费、项目服务费。基本服务费按实际服务天数结算，预计年度服务180天，单日不含税服务费994瑞士法郎，折合人民币约0.8万元（按照2026年10月30日中国银行公布的中行折算价折算，下同）；除双方另有书面约定，年度基本服务费总额上限178,915瑞士法郎，折合人民币约145.38万元；年度项目服务费总额上限111,085瑞士法郎，折合人民币约90.26万元。 ? 本次交易构成关联交易。 ? 本次交易未构成重大资产重组。 ? 相关议案已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 公司的子公司SHEMARPOWERGLOBALPTE.LTD.拟与Peter先生签订咨 询顾问协议。根据协议，年度服务费分为基本服务费、项目服务费。基本服务费按实际服务天数结算，预计年度服务180天，单日不含税服务费994瑞士法郎，折合人民币约0.8万元；除双方另有书面约定，年度基本服务费总额上限178,915瑞士法郎，折合人民币约145.38万元；年度项目服务费总额上限111,085瑞士法郎，折合人民币约90.26万元。 公司于2026年10月30日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟签订咨询协议暨关联交易的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股东会审议。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 根据《上海证券交易所股票上市规则》《江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，peter先生在2023年11月3日至2026年8月3日担任公司独立董事，且目前担任公司轮值总经理，为公司关联自然人，公司子公司与peter先生签订顾问咨询协议的事项构成关联交易。 （二）关联人基本情况 PeterPaulMaritz先生，1960年出生，瑞士国籍，拥有哥伦比亚境外永久居留权；获工商管理硕士学历；2005年至2018年，曾任瑞士ABB有限公司气体绝缘开关设备全球业务部总经理；2018年至2020年，曾任瑞士ABB有限公司高压产品欧洲中心总经理。2020年7月至今，任Consenec公司高级顾问。2023年11月至2026年8月，任公司独立董事。2026年9月至今任公司全球运营中心负责人。 截至目前，PeterPaulMaritz先生未持有公司股票。 三、关联交易标的基本情况 根据公司经营管理需要和战略安排，公司的子公司SHEMARPOWER GLOBALPTE.LTD.拟与Peter先生签订咨询顾问协议，服务分为远程服务及现场服务两类： 1、远程服务包含日常在线问答、文件审查、方案修订、书面指导、在线会议沟通等，纳入年度基础咨询服务范畴，不设服务时长限制； 2 、现场服务系根据公司正式书面请求开展，服务内容包括现场调研、运营指导、专业培训、项目审查、定制化方案实施支持。 四、关联交易定价情况 根据协议，年度服务费分为基本服务费、项目服务费。基本服务费按实际服务天数结算，预计年度服务180天，单日不含税服务费994瑞士法郎，折合人民币约0.8万元；除双方另有书面约定，年度基本服务费总额上限178,915瑞士法145.38 111,085 郎，折合人民币约 万元；年度项目服务费总额上限 瑞士法郎，折 合人民币约90.26万元。 PeterPaulMaritz先生拥有多年高压电气行业跨国管理经验，曾任瑞士ABB有限公司气体绝缘开关设备全球业务部总经理，熟悉海外电力设备市场、大型项目管理与产业化落地，可为公司海外业务布局、产品及项目运营提供专业咨询支持。 本次咨询服务交易定价遵循公平、自愿、公允的原则，定价具备商业合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、关联交易协议的主要内容和履约安排 （一）协议主体 甲方客户：SHEMARPOWERGLOBALPTE.LTD. 乙方顾问：PeterPaulMaritz （二）协议期限 本协议的服务期限自本协议签署之日起开始计算，为期一年。 （三）协议金额 根据协议，年度服务费分为基本服务费、项目服务费。基本服务费按实际服180 994 务天数结算，预计年度服务 天，单日不含税服务费 瑞士法郎，折合人民币约0.8万元；除双方另有书面约定，年度基本服务费总额上限178,915瑞士法郎，折合人民币约145.38万元；年度项目服务费总额上限111,085瑞士法郎，折合人民币约90.26万元。 （四）工作内容和要求 服务分为远程服务及现场服务两类： 1 、远程服务包含日常在线问答、文件审查、方案修订、书面指导、在线会议沟通等，纳入年度基础咨询服务范畴，不设服务时长限制； 2、现场服务系根据公司正式书面请求开展，服务内容包括现场调研、运营指导、专业培训、项目审查、定制化方案实施支持。 六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响 PeterPaulMaritz先生拥有多年高压电气行业跨国管理经验，曾任瑞士ABB有限公司气体绝缘开关设备全球业务部总经理，熟悉海外电力设备市场、大型项目管理与产业化落地，可为公司海外业务布局、产品及项目运营提供专业咨询支持。 公司子公司与Peter先生签署咨询顾问协议，有利于充分发挥Peter先生的专业能力与行业资源优势，为公司业务开展提供专业支持与咨询指导，助力公司战略落地及可持续发展，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、关联交易应当履行的审议程序 公司于2026年10月30日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟签订咨询协议暨关联交易的议案》，本议案已经独立董事专门会议审议通过；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股东会审议。 特此公告。 江苏神马电力股份有限公司董事会 2026年10月31日 中财网
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