恒润股份(603985):江阴市恒润重工股份有限公司关于追认关联交易
江阴市恒润重工股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 关联交易对上市公司的影响：江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）追认关联交易符合公司正常经营管理所需，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。 ? 本次交易属于公司控股子公司日常经营发生的间接采购业务；交易发生时，公司未能及时识别该关联关系，未事先履行上市公司层面关联交易审议及披露程序。现对该笔已发生的采购关联交易予以追认。本次追认仅针对该笔已发生交易，不包含对未来同类交易的金额预计。后续如继续发生同类采购，公司将严格按照上市规则，及时识别关联关系并履行审议、披露程序。 一、关联交易基本情况 （一）追认的关联交易发生情况 公司控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）于2025年10月向第三方供应商采购149台服务器，近日，公司自查发现，第三方供应商的该批次设备采购自济宁城投金服企业管理集团有限公司（以下简称“城投金服”），即上海润六尺与城投金服发生间接采购关系。上海润六尺虽未与城投金服直接发生交易，但鉴于城投金服系上市公司关联人，根据实质重于形式的原则，公司将该笔间接采购交易追认为关联交易。
公司于2026年10月29日召开第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议，公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司根据实质重于形式的原则，将控股子公司与济宁城投金服企业管理集团有限公司发生的间接采购交易追认为关联交易，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易系公司正常经营管理所需，遵循了公平、公正、合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。我们一致同意将上述追认关联交易事项提交至公司第五届董事会第十九次会议审议。董事会审议本议案时，与上述交易有关联关系的关联董事应回避表决。 2026年10月30日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于追认控股子公司关联交易的议案》，关联董事任君雷先生、公海波先生、张强先生回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。 包含本次追认的关联交易在内，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次追认关联交易无需提交公司股东会审议。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况
城投金服系公司控股股东济宁城投控股集团有限公司全资子公司，属于上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）第6.3.3条之“（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”规定的上市公司关联人。 （三）履约能力分析 城投金服系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，资产规模及财务状况良好，具有较好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次追认的关联交易系公司控股子公司与关联人城投金服发生间接采购交易，交易产品为149台服务器，采购金额4,011.08万元。 本次交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，采购的服务器价格基于市场化水平确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述交易系公司控股子公司日常经营所需发生的间接采购业务。本次追认仅针对该笔已发生交易，不包含对未来同类交易的金额预计。上述交易遵循平等互利、等价有偿的商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。上述交易对本公司经营并未构成不利影响或损害的情况，不会对公司的独立性产生实质性影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2026年10月31日 中财网
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