仙鹤股份(603733):仙鹤股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计额度
仙鹤股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ??是否需要提交股东会审议：本次新增日常关联交易预计事项已经仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会第十一次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，无需提交公司股东会审议。 ??日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度系日常经营活动所需，符合公司实际经营情况。相关交易遵循公平、公正、公开的原则开展，定价依据市场价格等公允标准确定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 本次日常关联交易不会影响公司独立性，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2026年10月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏良、王敏文已回避表决。根据相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事认为：公司本次新增2026年度日常关联交易预计额度符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，大依赖。独立董事同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事在董事会审议该议案时需回避表决。 （二）2026年度日常关联交易预计额度的情况 2025 12 31 2026 1 16 2026 公司于 年 月 日召开第四届董事会第六次会议，并于 年月 日召开 年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026年度与关联方拟发生的日常关联交易进行了预计。此后，公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，并于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司与广西哲辉、广西建材2026年度日常关联交易预计额度。现根据业务实际开展情况，2026 公司拟增加与浙江夏王纸业有限公司（以下简称“夏王纸业”） 年度日常关联交易预计额度，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币
注2：除上述拟新增日常关联交易预计额度以外，公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》及2026年第二次临时股东会审议通过的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。 二、关联方介绍及关联关系 （一）关联方基本情况 （1）夏王纸业
公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，均遵循自愿、平等、互惠互利及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。交易价格以市场价格为基础，并参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格确定，定价遵循公平、公正、等价的市场原则。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，系为满足日常生产经营需要而进行的持续性交易，属于公司正常业务范围。相关关联交易在平等、互利的基础上开展，不会影响定价遵循市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 仙鹤股份有限公司董事会 2026年10月31日 中财网
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