[担保]三星电气(601567):三星电气关于为子公司提供担保的进展公告
宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“民生银行”）签订了《最高额保证合同》，就民生银行向三星智能提供的银行授信额度提供连带责任保证，为三星智能担保的最高债权本金额为30,000.00万元，保证期间为债务履行期限届满日起三年。 三星智能是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。 （二）内部决策程序 公司于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过960,000万元的担保，其中为三星智能提供200,000万元担保额度，担保期限一年，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。截至2025年度末，三星智能资产负债率为45.53%。该担保事项已履行了必要的审批程序。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“甲方”） 债权人：中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“乙方”）甲方所担保的最高债权额为：最高债权本金额（人民币300000000.00，大写叁亿元整）及主债权的利息及其他应付款项之和。 被担保的主债权的发生期间：2026年10月26日至2029年10月25日（皆含本日）。为避免疑义，被担保的主债权的发生期间也指债权确定期间。 保证方式：甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。 保证范围：本合同第1.2条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。 保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定： 1、主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。 2、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。 3、前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。 四、担保的必要性和合理性 为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为三星智能提供担保。 被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可五、董事会意见 本次担保事项已经公司于2026年4月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。 公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币960,000万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的83.28%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为626,461.03万元，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的54.35%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司董事会 二〇二六年十月三十一日 中财网
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