中力股份(603194):增加2026年度日常关联交易预计额度
浙江中力机械股份有限公司 关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次新增2026年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）正常的业务活动，符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。 公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。 一、本次增加日常关联交易预计额度的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议及表决情况 公司于2026年10月29日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易预计遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在利益输送的情形，公司不会因此事项对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成不利影响，未损害公司及其他股东的利益。 2、董事会审议及表决情况 公司于2026年10月29日召开第三届董事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事何金辉、汪时锋、陈加华回避表决。本次新增2026年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）本次增加的日常关联交易预计情况 公司于2025年12月12日、2025年12月29日召开第二届董事会第十七次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，2026年公司关联采购商品或接受劳务预计总额16,820.00万元，关联销售商品或提供劳务预计总额49,615.00万元，其他关联交易预计总额395.00万元，共计66,830.00万元。 公司于2026年7月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。2026年公司关联采购商品或接受劳务新增预计总额6,050.00万元，关联销售商品或提供劳务预计总额7,600.00万元，其他关联交易预计总额591.00万元，共计14,241.00万元。 现公司根据实际生产经营需要，拟新增2026年度日常关联交易预计，具体情况如下： 单位：万元
（一）关联方基本情况 1、深圳市有光图像科技有限公司 （1）基本情况 统一社会信用代码：91440300358202563U 注册地址：深圳市龙华区观湖街道五和大道310号观澜高新技术产业园金科工业园A栋403 法定代表人：JIXIANGZHU 注册资本：135.198605万元人民币 成立日期：2015年9月22日 经营范围：生产经营机器人及自动化装备、自动叉车、传感器、机器视觉述产品及计算机控制软件及系统产品的研发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；提供上述产品的售后服务及技术咨询，转让自行研发的技术成果。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。 主要股东：JIXIANGZHU持股比例为49.3102%，公司持股比例为18.0218%。 （2）与公司的关联关系 深圳有光系公司持股18.0218%的参股公司，公司实际控制人何金辉担任深圳有光董事。 2、杭州中力机械设备有限公司 （1）基本情况 统一社会信用代码：91330100745831159R 注册地址：浙江省杭州市拱墅区石桥路永华街121号 法定代表人：何金辉 注册资本：1,241.59664万元人民币 成立日期：2002年12月27日 经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；增材制造装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：安吉中力恒之控股有限公司，持股比例：100%。 （2）与公司的关联关系 杭州中力系公司控股股东安吉中力恒之控股有限公司的全资子公司，公司实际控制人何金辉担任杭州中力执行董事，何金辉的配偶姚洲红担任杭州中力总经理。 3、GTMCompanyLimited. （1）基本情况 注册地址：333/52-53Moo6,Bangpla,Bangplee,Samutprakarn. 股份数额：167,902股普通股 成立日期：2015年10月6日 主营业务：机动工业车辆东南亚市场销售与服务 主要股东：GETECECo.,Ltd.（PrimeVenturesHoldingsCo.,Ltd.控股子公司）持股比例：25.50%，PrimeVenturesHoldingsCo.,Ltd.持股比例25.50%，EPKEquipmentLimited持股比例49%。 （2）与公司的关联关系 GTMCompanyLimited.系公司的子公司EPKEquipmentLimited持股49% 的参股公司，公司实际控制人何金辉担任GTMCompanyLimited.的董事。 4、浙江力和盛智能科技有限公司 （1）基本情况 统一社会信用代码：91330523MA2D5WG091 注册地址：浙江省湖州市安吉县天子湖镇共创小微园综合楼326 法定代表人：朱一铭 注册资本：1,500万元人民币 成立日期：2021年1月28日 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品研发；金属结构销售；金属结构制造；金属材料销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；物料搬运装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：吉晟（湖北）智能科技有限公司持股比例35%，公司持股比例：35%，朱一铭持股30%。 （2）与公司的关联关系 力和盛系公司持股35%的参股公司，公司董事、财务负责人汪时锋担任力和盛的监事。 5、安徽昌久智能装备有限公司 （1）基本情况 统一社会信用代码：91341882MAEMJTDC6N 注册地址：安徽省宣城市广德市经济开发区南山路8号 法定代表人：池小波 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2025年6月6日 经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切割及焊接设备制造；金属结构制造；物料搬运装备制造；金属加工机械制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电子产品销售；包装专用设备销售；环境保护专用设备销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；仪器仪表销售；特种设备销售；润滑油销售；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 主要股东：湖州昌久智能装备有限公司持股比例：80%，浙江中力实桥企业管理有限公司持股比例20%。 （2）与公司的关联关系 昌久智能装备系公司全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司持股20%的参股公司，公司董事、财务负责人汪时锋担任该公司董事。 6、湖北中源传动系统有限公司 （1）基本情况 统一社会信用代码：91420682MAK0ML1X7K 注册地址：湖北省襄阳市老河口市光化大道339号湖北中力机械有限公司院内办公楼201室 法定代表人：沈四海 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2025年11月21日 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；再生资源加工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 主要股东：合肥海源机械有限公司持股比例：70%，湖北中力机械有限公司持股比例30%。 （2）与公司的关联关系 湖北中源传动系统有限公司系公司通过全资子公司湖北中力机械有限公司持股30%的参股公司，公司职工代表董事陈加华担任该公司董事。 （二）关联方最近一年又一期的主要财务数据 单位：万元
（三）履约能力分析 上述关联方均为依法设立且正常经营的主体，资产负债状况良好，具备履约能力，公司将加强与相关方交易的合同管理，确保关联方切实履行合同约定内容。 三、关联交易定价政策和定价依据 公司本次预计增加的日常关联交易主要为向关联方购买商品、产品及接受关联方提供的服务、向关联方销售商品、产品及提供服务以及其他关联交易，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，不存在利益输送等现象。 四、关联交易目的及对公司的影响 1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要。 2、上述日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。 特此公告。 浙江中力机械股份有限公司董事会 2026年 10月 30日 中财网
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