*ST中迪(000609):中迪投资关于公司新增2026年度日常关联交易预计金额
北京中迪投资股份有限公司 关于公司新增2026年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、前次日常关联交易预计金额的情况 经北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月17日召开的第十一届董事会第八次临时会议、2026年4月28日召开的公司2026年第三次临时股东会审议通过，2026年度公司将与本公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企业或担任董事、高级管理人员的企业发生购买及出售商品、提供及接受劳务、房屋租赁等类交易。2026年预计全年日常关联交易额为19,804.49万元。 前述事项的详细内容请参见公司于2026年4月18日、4月29日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会第八次临时董事会决议公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》、《北京中迪投资股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》。 二、预计新增日常关联交易金额的情况 （一）预计新增日常关联交易金额的概况 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计增加2026年度公司与本公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企业或担任董事、高级管理人员的企业发生购买及出售商品、提供及接受劳务、房屋租赁等类交易的日常关联交易金额不超过2,080万元。 （二）预计新增日常关联交易类别和金额
鉴于本次交易的交易对方为本公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企业及其控制下企业或担任董事、高级管理人员的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》的规定，属于关联交易。 前述事项已经公司第十一届董事会第十五次临时会议、公司2026年度第五次独立董事专门会议审议通过，关联董事门洪达、张伟在董事会回避了对该事项的表决。本次事项尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人介绍和关联关系 1、深圳市天微电子股份有限公司基本情况 （1）企业名称：深圳市天微电子股份有限公司。 （2）成立日期：2003年11月27日。 （3）企业类型：股份有限公司(非上市)。 （4）注册资本：3,000万元。 （5）法定代表人：张伟。 （6）注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园10层A1001;A1003;A1005。 （7）经营范围：一般经营项目：集成电路产品的设计、开发、测试与销售（不含生产）；自动化设备、模具的设计、开发、销售；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。 许可经营项目：自动化设备、模具的生产（生产由分公司凭环保批文经营）。 （8）主要股东 公司实际控制人门洪达先生、张伟先生合计持有该公司54.24%的股份，为该公司实际控制方。 （9）与公司关联关系 公司实际控制人门洪达先生持有该公司27.12%的股权，并担任该公司副董事长；公司实际控制人张伟先生持有该公司27.12%的股权，并担任该公司董事长、经理；同时，该公司与本公司同为公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第6.3.3条规定的关联关系。 （10）该公司非失信被执行人。 （11）经营情况 截止2025年12月31日，深圳天微电子总资产为63,582.05万元，总负债为34,268.92万元，净资产为29,313.13万元；2025年1-12月，深圳天微电子实现营业收入37,187.53万元，净利润1,355.43万元；（前述财务数据未经审计）2、苏州健微工业技术有限公司基本情况 （1）企业名称：苏州健微工业技术有限公司。 （2）成立日期：2012年12月5日。 （3）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。 （4）注册资本：3,000万元。 （5）法定代表人：门洪达。 （6）注册地址：花桥镇绿地大道231弄8号楼1301-1312室。 （7）经营范围：集成电路产品、自动化设备、模具的设计与销售；集成电路相关设备、软件、芯片的销售；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （8）主要股东 深圳市天微电子股份有限公司持有该公司100%股权。 （9）与公司关联关系 该公司与本公司同为公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定的关联关系。 （10）该公司非失信被执行人。 （11）经营情况 截至2025年12月31日，该公司总资产4,734.96万元，总负债为3072.91万元，净资产1,662.05万元，2025年度实现营业收入10,403.94万元，净利润为-324.75万元（上述财务数据未经审计）。 3、东莞观在机器人有限公司基本情况 （1）企业名称：东莞观在机器人有限公司。 （2）成立日期：2016年3月18日。 （3）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。 （4）注册资本：6,000万元。 （5）法定代表人：门洪达。 （6）注册地址：广东省东莞市大朗镇白云前南三街3号。 （7）经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （8）主要股东 深圳市天微电子股份有限公司持有该公司100%股权。 （9）与公司关联关系 本公司实际控制人、董事长门洪达先生担任该公司执行董事，且该公司与本公司同为公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业，上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.3条规定的关联关系。 （10）该公司非失信被执行人。 （11）经营情况 截至2025年12月31日，该公司总资产8,069.66万元，总负债为2,294.73万元，净资产5,774.93万元，2025年度实现营业收入4,831.69万元，净利润为-733.31万元（上述财务数据未经审计）。 4、深圳市微芯智能科技有限公司基本情况 （1）企业名称：深圳市微芯智能科技有限公司。 （2）成立日期：2006年5月8日。 （3）企业类型：有限责任公司。 （4）注册资本：250.6万元。 （5）法定代表人：罗慧丽。 （6）注册地址：深圳市宝安区新桥街道上星社区广深路新桥段35号唐商大厦B1507。 （7）经营范围：智能编码、运动控制、数控系统、步进及伺服系统、自动化软件、自动化设备、机器人、机器视觉、智能传感器的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；机电产品的技术开发和设计、技术咨询、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）无。 （8）主要股东 自然人罗慧丽持有深圳市微芯智能科技有限公司68.08%的股权，深圳市美彤科技有限公司持有深圳市微芯智能科技有限公司31.92%的股权。 （9）与公司关联关系 自然人罗慧丽女士为本公司实际控制人、董事长门洪达先生配偶，深圳市微芯智能科技有限公司为其控制下企业，上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第6.3.3条规定的关联关系。 （10）该公司非失信被执行人。 （11）经营情况 截至2025年12月31日，该公司总资产1,429.67万元，总负债为1,360.61万元，净资产69.06万元，2025年度实现营业收入205.37万元，净利润为-12.4万元（上述财务数据未经审计）。 （二）关联方履约能力分析 上述关联方当前经济效益及财务状况良好，具备资金支付能力与履约保障。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，始终遵照公平、公正的市场原则进行，与其他发生同样业务往来的企业同等对待。 2026年预计新增日常关联交易类型主要包括采购和销售设备、零件、原料、商品，提供及接收劳务，房屋租赁等类型，交易价格遵循公允定价原则，结合市场价格情况协商确定。 2、关联交易协议签署情况公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，协议内容遵循国家相关法律法规的规定，并按照合同约定履行权利和义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司与各关联方之间进行的上述日常关联交易，均为公司正常生产经营所需，有助于保障产品质量、提升市场竞争力。相关交易价格参照市场公允价格确定，遵循了公平、公正、公允的原则，符合有关法律法规的规定。上述关联交易不影响公司的独立性，亦未损害公司及非关联股东的利益。 五、年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况 年初至披露日，除本次交易外，公司与公司实际控制人门洪达、张伟及其控制下企业累计发生关联交易金额为13,452.17万元。 六、备查文件 1、中迪投资第十一届董事会第十五次临时会议决议； 2、中迪投资2026年度第五次独立董事专门会议决议。 特此公告。 北京中迪投资股份有限公司 董事会 2026年10月29日 中财网
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