北元化工(601568):陕西北元化工集团股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易预计
陕西北元化工集团股份有限公司 关于调整2026年度部分日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度部分日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。 ? 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年10月27日、2026年1月23日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》及《关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇均回避表决。该等议案经审议通过后合并为《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》，于2026年2月11日经公司2026年第一次临时股东会审议通过，关联股东回避表决。 根据公司2026年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，预计公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）所属企业之间将进一步新增日常关联交易金额，因此需相应对关联交易预计进行调整。 2026年10月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计的议案》，表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 前述议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下： 1.公司董事会《关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 2.上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。 3.独立董事一致同意《关于调整公司2026年度部分日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
（一）陕煤集团 1.基本情况 企业名称：陕西煤业化工集团有限责任公司 统一社会信用代码：916100007625687785 成立时间：2004年2月19日 注册地址及主要办公地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号 法定代表人：张文琪 注册资本：1,018,000万元 经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）陕煤集团的控股股东及实际控制人为陕西省国资委。 截至2025年12月31日，陕煤集团经审计总资产为7,535.38亿元，净资产为2,675.20亿元，资产负债率为64.50%；2025年度实现主营业务收入4,351.30亿元，实现净利润265.21亿元。 公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。 2.关联关系 陕煤集团为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的规定，为公司的关联法人。 陕煤集团所属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。 （二）陕煤运销集团榆中销售有限公司（以下简称“榆中销售”） 1.基本情况 企业名称：陕煤运销集团榆中销售有限公司 统一社会信用代码：91610800MA70988L3J 成立时间：2018年4月28日 注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市高新技术产业园区建业大道莱德大厦17层 法定代表人：张建刚 注册资本：5,000万元 经营范围：煤炭批发经营；煤矿伴生矿产品、焦炭及副产品、钢材、有色金属（危险化学品除外）、洗精煤及洗煤场副产品的销售及运输计划协调。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 陕煤集团控制的陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持有榆中销售100%股权。 截至2025年12月31日，榆中销售经审计总资产为401,560.81万元，净资产为32,680.51万元，资产负债率为91.86%；2025年度实现主营业务收入4,887,504.60万元，实现净利润24,398.25万元。 公司与榆中销售的前期同类关联交易执行情况良好，榆中销售依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。 2.关联关系 榆中销售为陕煤集团所属企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，为公司的关联法人。 三、 关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易的主要内容 公司与陕煤集团及其所属企业之间的关联交易主要为采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务。该等交易均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述日常关联交易依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （二）日常关联交易协议的主要内容 依据公司与陕煤集团签署的《产品及服务互供协议》，公司（含公司全资、控股子公司，下同）与陕煤集团（含陕煤集团所属企业，公司及其全资、控股子公司除外，下同）间就生产元素及原料供应、生产辅助服务进行互供，该协议的主要条款如下：（1）公司与陕煤集团相互间的产品和服务包括：1）生产元素及原料供应类：陕煤集团向公司提供电石、电煤、块煤、焦煤、白灰、与氯碱生产有关的设备及配件、劳保用品、信息系统及其它相关或类似的生产元素及原料；公司向陕煤集团提供聚氯乙烯、烧碱、盐酸、次氯酸钠、水泥、煤焦油、白灰及其它相关或类似的生产元素及原料；2）生产辅助服务类：陕煤集团向公司提供运输服务、仓储、维修及保养服务、委托销售、商品期货经纪服务、建筑工程服务、职工培训服务、信息咨询服务及其它相关或类似产品及服务。 （2）本协议项下的各项产品和服务的价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，可按照协议附件所列的定价依据执行；5）凡采用代购方式购入或销售的，代购方必须具有价格优势，收取的费用不得高于市场价。 （3）协议有效期为自2024年1月1日起至2026年12月31日。本协议有效期届满后，若双方未提出异议的，本协议有效期自动延长，每次延长期限为三年。 （4）协议在如下条件均满足时生效：1）双方法定代表人或授权代表签署本协议；2）双方在本协议上加盖公章；3）公司董事会及股东大会审议通过本协议；4）2024年1月1日。 四、 关联交易目的和对上市公司的影响 2026 本次调整公司 年度部分日常关联交易预计系公司基于日常生产经营需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 陕西北元化工集团股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
 |