航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易额度
中国航发航空科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本次新增2026年度日常关联交易预计额度合计10,820.00万元。 ●本次新增2026年度日常关联交易预计额度尚需提交股东会审议。 ●本次新增2026年度日常关联交易为公司日常经营相关的关联事项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。 一、新增2026年度日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 《关于审议<新增2026年度日常关联交易预算>的议案》已经于2026年10月29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决。 本事项尚需提交股东会审议，关联股东应回避表决。 上述议案已经过公司董事会审计委员会2026年第六次会议及2026年 第四次独立董事专门会议审议通过。 （二）新增2026年度日常关联交易预计额度的情况 单位：万元
1.60 2.00 2.00 产品、商品 外
前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）法定代表人：丛春义 住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：148,304万元人民币 经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造、加工、销售，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电实验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 中国航发成发持有公司36.02%的股份，为公司的控股股东。 （二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”） 法定代表人：张玉金 住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号 企业类型：国有控股 注册资本：5,114,764万元人民币 历史沿革：中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,114,764 管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。 经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中国航发拥有公司控股股东中国航发成发54.30%的股份，为公司的实际控制人。 （三）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造”） 法定代表人：薛坤朋 住所：哈尔滨市呼兰区哈轴路777号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：62,244万元人民币 历史沿革：哈轴制造是经哈尔滨市人民政府批准,于2007年8月28日 注册成立。哈轴制造通过有效盘整哈尔滨轴承集团公司资产,拥有先进的科研技术、精良的工艺装备、完善的市场营销体系和驰名中外的HRB品牌。 岁月积淀历史,智慧凝聚收获。历经半个多世纪的发展,哈轴制造形成了以航空航天轴承、铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系。 齿轮和传动件销售；高速精密重载轴承销售；机械设备销售；机械设备研发；金属工具制造；金属工具销售；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属合金销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 哈轴制造持有公司的控股子公司中国航发哈轴27.95%的股份，因此，与公司存在关联关系。 关联（股权）关系： 中国航空发动机集团有限公司 54.30% 中国航发成都发动机有限公司 36.02% 哈尔滨轴承制造有限公司 中国航发航空科技股份有限公司 16.16% 27.95% 43.31% %% 中国航发哈尔滨轴承有限公司 三、新增关联交易的主要内容及原因 （一）向关联人购买原材料、燃料、动力 2026年公司预计向关联人购买原材料、燃料、动力21,123万元，较年初预计新增10,751万元，增加原因主要为公司承制的相关生产任务变化，采购需求增加。 （二）向关联人销售产品、商品 2026年公司预计向中国航发系统外关联人销售产品、商品2万元，年 制造有限公司采购中国航发哈轴生产废料。 （三）向关联人购买资产 2026年公司预计向关联人购买资产262万元，较年初预计新增67万元，增加原因主要为子公司中国航发哈轴向关联人购买软件需求调增。 四、关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展、生产经营的正常所需，是必要的、真实的，对公司正常的生产经营和持续发展有着积极影响。 五、其他说明 公司2026年1-9月实际已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结 果为准。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2026年10月30日 中财网
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