青岛港(601298):青岛港国际股份有限公司关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易
青岛港国际股份有限公司关于全资子公司与关联人 共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：固盛控股（香港）有限公司（以下简称“固盛控股”或“标的公司”） ? 投资金额：固盛控股的各股东方青岛港国际物流有限公司（以下简称“青港物流”，为青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛港”）的全资子公司）、青岛港国际发展（香港）有限公司（以下简称“青岛港香港公司”，公司全资子公司），以及山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）、山东港口海外发展集团有限公司（以下简称“海外集团”）、港信易达（香港）有限公司（以下简称“港信易达”）、山东港口国际贸易集团（香港）有限公司（以下简称“贸易公司”，以上合称“各股东”），拟以货币方式，对固盛控股同比例增加注册资本合计3,000万美元（以下简称“本次增资”）。 ? 本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组。 ? 截至本公告日，除日常关联交易、已提交公司股东会审议的关联交易外，连同本次增资，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与标的公司相关的交易累计8次，累计交易金额达到人民币3,000万元以上，未达到公司2025年度经审计净资产的5%。 ? 本次增资已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议及第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次增资无需提交公司股东会审议。 ? 在未来运营中，标的公司可能会面临外部环境、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险，本次投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次增资概况 为满足固盛控股经营发展需要，固盛控股各股东山东港口集团、海外集团、青港物流、青岛港香港公司、港信易达、贸易公司拟以货币方式，对固盛控股同比例增加注册资本合计3,000万美元。本次增资完成后，固盛控股的注册资本将由1,000万美元增加至4,000万美元，各股东持股比例保持不变。公司通过全资子公司青港物流及青岛港香港公司参与本次增资，合计对固盛控股增资960万美元。 2、本次增资的交易要素
本次增资已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议及第五届董事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次增资无需提交公司股东会审议，尚需按照相关法律、法规规定办理有关手续。 （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 截至本公告日，山东港口集团为公司间接控股股东，海外集团、固盛控股为山东港口集团控股子公司，港信易达、贸易公司为山东港口集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述主体均为公司的关联法人，因此本次增资构成关联交易。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （四）历史关联交易情况 截至本公告日，除日常关联交易、已提交公司股东会审议的关联交易外，连同本次增资，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的与标的公司相关的交易累计8次，累计交易金额达到人民币3,000万元以上，未达到公司2025年度经审计净资产的5%。 二、增资标的股东的基本情况 （一）关联方基本情况 1、山东港口集团 （1）山东港口集团基本信息
单位：人民币亿元
55.56% 截至本公告日，山东港口集团间接持有公司 股权；公司部分董事在 山东港口集团兼任职务；公司与山东港口集团存在日常关联交易，公司已履行必要的审批决策及信息披露程序；除因经营性业务发生的资金往来外，公司与山东港口集团不存在其他债权债务关系。除上述情况外，截至本公告日，公司与山东港口集团不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。 根据公开信息查询，截至本公告日，山东港口集团不存在失信情况，不存在影响偿债能力的重大事项。 2、海外集团 （1）海外集团基本信息
单位：人民币万元
根据公开信息查询，截至本公告日，海外集团不存在失信情况，不存在影响偿债能力的重大事项。 3、港信易达 （1）港信易达基本信息
单位：人民币万元
根据公开信息查询，截至本公告日，港信易达不存在失信情况，不存在影响偿债能力的重大事项。 4、贸易公司 （1）贸易公司基本信息
（）贸易公司最近一年又一期财务数据 单位：人民币万元
根据公开信息查询，截至本公告日，贸易公司不存在失信情况，不存在影响偿债能力的重大事项。 （二）非关联方基本情况 1、青港物流
根据公开信息查询，截至本公告日，青港物流不存在失信情况，不存在影响偿债能力的重大事项。 2、青岛港香港公司
根据公开信息查询，截至本公告日，青岛港香港公司不存在失信情况，不存在影响偿债能力的重大事项。 三、投资标的基本情况 （一）投资标的概况 本次增资系与关联方共同对外投资，增资对象为固盛控股，标的类型为股权资产。 （二）投资标的具体信息 1、固盛控股基本情况
固盛控股成立未满1年，注册资本尚未实缴，暂未开展业务，未产生营业收入及利润，无最近一年又一期财务数据。 3、增资前后股权结构 单位：美元万元
（一）定价情况 本次增资为固盛控股各股东以货币方式同比例增资，增资价格按每1美元注册资本对应1美元出资额确定。 （二）定价合理性分析 本次增资由固盛控股各股东按照相同定价原则同比例增资，各股东享有的权益与其认缴出资比例相匹配。交易价格与固盛控股新增认缴出资额一致，不存在溢价，不会形成商誉。本次增资定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、关联对外投资协议的主要内容 1、协议主体 增资协议主体为固盛控股及其各股东：山东港口集团、海外集团、青港物流、青岛港香港公司、港信易达、贸易公司。各股东与固盛控股合称“双方”。 2、增资金额 各股东同意按各自现有持股比例等比例认购，且固盛控股同意向各股东按各自现有持股比例等比例增发普通股股份（即新股）。其中，山东港口集团认购750万美元，海外集团认购690万美元，青港物流认购660万美元，青岛港香港公司、港信易达、贸易公司分别认购300万美元。 新股的每股认购价为1美元。新股认购款总额为3,000万美元，由各股东按其认购新股数量占新股总数的比例分别承担。上述新股发行及配发后，固盛控股股本总额增至4,000万美元。 3、交割安排 在增资协议所载交割全部条件（除须于交割时满足的条件外）全部满足或被豁免后5个营业日内，固盛控股应当办理交割手续，包括完成符合香港特别行政区公司法及公司章程要求的全部股份发行登记手续，更新股东名册、修订章程（如需），将各股东认购的新股正式登记到其名下，完成商业登记变更，并确保各股东取得对应新股完整的法定及实益所有权。 4、交割条件 双方完成交割的义务，须以以下各项条件于交割时或之前满足或被豁免为前提： （1）陈述与保证。双方在增资协议中所作的陈述与保证，于增资协议签署之日及交割日在所有重大方面均为真实、准确、完整且不具误导性。 （2）批准。双方已就本次增资取得适用法律规定的所有必要批准、同意、许可及登记。 5、付款期限 各股东应于固盛控股按增资协议约定的股东名册更新之日（即“交割日”）起6个月内，以现金方式向固盛控股支付其各自应支付的认购款。 6、生效条件 增资协议自双方法定代表人或授权代表签字或加盖公章后生效。 六、关联对外投资对上市公司的影响 本次增资主要为固盛控股潜在投资项目及业务拓展提供资金支持，有助于公司借助固盛控股平台完善海外服务网络，推动公司港口服务能力向海外重点业务区域延伸，符合公司总体战略规划。 本次增资完成后，公司通过青港物流、青岛港香港公司对固盛控股合计认缴注册资本1,280万美元，合计持股比例仍为32%，固盛控股仍为公司的参股公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。 本次增资不涉及标的公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。本次增资完成后，不会新增控股子公司，不会产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司不会形成非经营性资金占用。 七、对外投资的风险提示 在未来运营中，标的公司可能会面临外部环境、市场竞争、经营管理以及不可抗力等风险，本次投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 八、关联交易应当履行的审议程序 经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议，同意将《关于对固盛控股（香港）有限公司增加注册资本的议案》提交公司董事会审议。 公司于2026年10月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于对固盛控股（香港）有限公司增加注册资本的议案》。公司董事会成员9人，除关联董事苏建光、毕涛、张保华、崔亮、王芙玲回避表决外，非关联董事4人一致表决同意上述议案。 本次增资无需提交公司股东会审议批准，尚需按照相关法律、法规规定办理有关手续。 九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况 自2026年1月1日至本公告日，除日常关联交易、已提交公司董事会审议的关联交易及本次增资外，公司与同一关联人进行的关联交易累计金额为人民币4,971.57万元。 本次增资前12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易事项包括资产收购、股权转让、对外投资，均按合同条款如期履约；最近一个会计年度未针对已收购资产计提减值准备。 特此公告。 青岛港国际股份有限公司董事会 2026 10 30 年 月 日 中财网
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