先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司关于对参股公司减资暨关联交易
上海先导基电科技股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
（一）上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 关联方上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“装备材料基金”）共同出资设立上海铕芯半导体有限公司（以下简称“上海铕芯”），设立时上海铕芯注册资本为130,000万元， 公司和装备材料基金分别持有其10%和90%的股权，即公司对上海 铕芯的认缴出资额为13,000万元，装备材料基金的认缴出资额为 117,000万元。详见公司于2020年8月11日在上海证券交易所网站 披露的《上海万业企业股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：临2020-023）。 （二）2020年8月31日，公司披露了本次与关联方共同投资的 进展事项，该参股公司完成工商登记手续。详见公司于2020年8月 31日在上海证券交易所网站披露的《上海万业企业股份有限公司关 于参股子公司完成工商登记的公告》（公告编号：临2020-026）。 （三）2024年6月8日，公司披露了本次与关联方共同投资上 海铕芯的减资事项，上海铕芯注册资本由130,000万元减少至44,000 万元，各股东同比例减资，其中公司对上海铕芯的认缴出资额由 13,000万元减少至4,400万元。详见公司于2024年6月8日在上海 证券交易所网站披露的《上海万业企业股份有限公司关于对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-034）。 二、本次对外投资进展情况 （一）基本情况 上海铕芯为公司与装备材料基金共同出资设立的公司，目前注册 资本为人民币44,000万元，公司的持股比例为10%，装备材料基金 的持股比例为90%。 根据上海铕芯经营投资安排，结合上海铕芯财务资金状况，上海 铕芯拟将其注册资本由44,000万元减少至500万元，本次减资总额 为43,500万元，各股东同比例减资，其中公司对上海铕芯的认缴出资额由4,400万元减少至50万元，公司减少认缴出资额4,350万元，对 应收回减资款4,350万元；减资完成后上海铕芯注册资本500万元， 公司认缴50万元，持股比例保持10%不变。 鉴于装备材料基金系公司关联方，本次减资事项构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）董事会审议情况 2026年10月29日，公司召开了第十二届董事会独立董事专门 会议2026年第七次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联 交易的议案》，同意提交董事会审议。同日，公司召开了第十二届董事会第五次会议，审议通过了上述议案。本次减资事项无需提交公司股东会审议。 （三）至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关 联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以 上，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 三、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 装备材料基金执行事务合伙人为上海半导体装备材料产业投资 管理有限公司（以下简称“上海半导体产投”），上海半导体产投的实际控制人、董事长李勇军先生，过去12个月内其在公司控股股东 先导汇芯（上海）科技投资有限公司担任董事，因此装备材料基金系公司关联方。 （二）关联人基本情况 1、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
单位：万元
四、关联交易标的基本情况 1、基本情况
单位：万元
五、对公司的影响及拟采取的应对措施 公司对上海铕芯的减资事项，有利于公司回笼投资资金，提高资 金利用率，符合公司经营发展需要。关联交易定价合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次减资完成后，上海铕芯仍为公司参股公司，不会导致公司合 并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。 六、本次关联交易应当履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年10月29日召开第十二届董事会独立董事专门会 2026 3 0 0 议 年第七次会议，以同意票 票，反对票 票，弃权票 票审 议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司本次对上海铕芯进行减资，系根据上海铕芯财务资金状况作出的决策，有利于公司提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会对公司资产及损益情况构成重大影响。本次关联交易价格合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 2026 10 29 公司于 年 月 日召开第十二届董事会第五次会议，以 同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于对参股公司 减资暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 特此公告。 上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026 10 30 年 月 日 中财网
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