固高科技(301510):增加2026年度日常关联交易预计
1、已审议的日常关联交易预计发生金额情况 公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关2025 2026 于公司 年度日常关联交易确认和 年度日常关联交易预计的议案》，议案内容包括同意公司2026年度向关联方常州固高智能装备技术研究院有限公司（以下简称“常州固高”）、广东科杰技术股份有限公司（以下简称“广东科杰”）和宁波安建半导体有限公司（以下简称“宁波安建”）发生日常关联交易，预计总金额为6,564.40万元。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2025 （ ）上披露的《固高科技股份有限公司关于公司 年度日 常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。 公司于2026年8月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，议案内容包括公司预计2026年新增与关联方深圳市赛诺梵科技有限公司（以下简称“深圳赛诺梵”）的日常关联交296 2026 660 易金额 万元；预计 年度与广东科杰的日常关联交易金额将增加 万 元，与宁波安建的日常关联交易金额将增加250万元，与常州固高的日常关联交易金额维持原有额度不变。具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《固高科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-029）。
1、金石机器人常州股份有限公司 法定代表人：钱少芳 注册资本：10,937.428万元人民币 经营范围：机器人及配件、工业自动化设备及配件、机械设备及零配件的研 发、设计、制造、加工、销售及相关产品的技术咨询、技术转让、技术服务；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外。 住所：江苏省武进高新技术产业开发区新辉路7号A3 （二）与上市公司的关联关系 金石机器人常州股份有限公司系公司之参股公司。（一）定价原则和依据 公司与关联方发生的关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过 公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，不存在 损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方之间的日常关联交易在实际交易发生时，由交易双方根据具 体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。公司本次增加2026年度日常关联交易预计是基于业务发展和日常经营的需 要，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需 要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的 情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。（一）关联交易的决策程序 2026年10月29日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 （二）董事会审计委员会审议情况 公司于2026年10月29日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为， 公司对于2026年度日常关联交易预计的增加符合公司业务实际，符合公司业务 发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正 的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市 场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。董 事会审计委员会同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。 （三）独立董事专门会审议情况 第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于增加2026年度日 常关联交易预计的议案》，并发表如下意见： 本次公司增加2026年度日常关联交易预计是基于公司正常经营活动的需要， 公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联 方股东利益情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。 该事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件规定。 因此，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，保荐人认为： 1、本次《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》经独立董事专门会 议、公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会审计委员会第十二次会议审 议批准，履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。 2、公司增加2026年度日常关联交易预计符合公司正常发展经营活动的需要， 不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。 综上，保荐人对公司增加2026年度日常关联交易预计事项无异议。1、公司第二届董事会第十七次会议决议； 2、公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议； 3、第二届董事会独立董事第六次专门会议决议； 4、中信建投证券股份有限公司关于固高科技股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。 特此公告。 固高科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十九日 中财网
 |