天原股份(002386):第九届董事会第三十六次会议决议
债券代码：524174.SZ 债券简称：25天原K1 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第三十六次会议于2026年10月23日以通讯方式召开。本次会议应 出席董事10人，实际出席董事10人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》 同意公司编制的《2026年第三季度报告》。 详见在巨潮资讯网上披露的《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会通过。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专户并 签署募集资金监管协议的议案》 同意公司开立本次募集资金银行专项账户，用于公司本次非公开 发行股票募集资金的专项存储和使用。 由董事会授权公司董事长或其指定人员具体办理与本次募集资 金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关文件，并于本次募集资金到位后一个月内与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金监管协议等相关事宜。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于开立向特定对象发行股票募集 资金专户并签署募集资金监管协议的公告》。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 第九届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十六日 中财网
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