中兵红箭(000519):第十二届董事会第三次会议决议
中兵红箭股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会 第三次会议通知已于2026年10月20日以邮件方式向全体董事 发出，会议于2026年10月22日以通讯表决的方式召开。公司董 事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新 星先生、惠智先生、高尔心先生、孙鸿文先生、张建新先生、 吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏 军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 同意公司2026年第三季度报告。详见同日刊登于《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于2026年第三季度计提信用及资产减值 损失的议案》 同意公司2026年第三季度计提信用及资产减值损失合计 1861.78万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年第三 季度计提信用及资产减值损失的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会第三次会议决 议; 2.中兵红箭股份有限公司第十二届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。 中兵红箭股份有限公司董事会 2026年10月26日 中财网
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