华盛锂电(688353):江苏华盛锂电材料股份有限公司关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度
江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 公司于2026年10月23日召开了第三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：本次增加2026年度日常关联交易预计额度系基于公司正常经营内容合法合规，预计增加的交易额度审慎合理，交易对手方具备良好的履约能力。 同时，公司关联交易的定价原则公允合理，相关安排符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 2、董事会 公司于2026年10月23日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会认为：本次增加日常关联交易预计额度，系基于公司日常生产经营实际业务需要，相关关联交易遵循公平、公允、等价有偿原则，交易定价参照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；关联董事已按规定回避表决，审议程序符合法律法规、上市规则及公司章程规定。 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。 （二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元
二、关联人基本情况和关联关系 1、关联方情况 无锡德赢新能源材料科技有限公司
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易的主要内容 公司本次增加预计的日常关联交易主要是向关联人购买商品及服务。为公司开展日常经营活动所需，关联交易的定价遵循平等、自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格以市场价格为依据，双方协商确认。公司将在每次交易前与关联方签署具体的单项协议，对公司与关联方之间的日常交易类型、付款安排和结算方式予以约定。 （二）关联交易协议签署情况 为维护双方利益，公司与上市关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 1、关联交易的必要性 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，具有一定必要性，有利于提高公司经营能力、促进效益增长。 2、关联交易定价的合理性 公司与关联方的交易属于公司正常生产经营行为，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。 3、关联交易的持续性 公司与关联方的业务有一定协同性，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方的关联交易将会持续存在，公司的主营业务收入和利润等财务数据不依赖关联交易，日常关联交易不会对公司独立性造成影响。 特此公告。 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会 2026年10月26日 中财网
 |