天键股份(301383):续聘会计师事务所
天键电声股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： 续聘事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任事务所成立日期：2011年01月24日（由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所） 拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙 拟聘任事务所注册地址：上海市 拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟 截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会计师人数为2,523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。 最近一年经审计的收入总额为506,240.5万元，经审计的审计业务收入为390,403.6万元，经审计的证券业务收入为174,815.46万元。 2025 770 年度上市公司审计客户家数 家，主要行业涉及计算机通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业及医药制造业，审计收费91,594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户家数102家。 2、投资者保护能力 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。 投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。 投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。 投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人龙湖川、签字注册会计师卢伟胜、项目质量控制复核人章顺文近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 3、独立性 立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人龙湖川、签字注册会计师卢伟胜和项目质量控制复核人章顺文，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2026年度审计费用84.8万元。其中：财务报告审计费用为74.2万元，内部控制审计费用为10.6万元，较上一年度审计费用维持不变。相关审计费用将提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与立信协商确定最终审计费用并签署相关协议。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 2026年10月23日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审计委员会审议意见 公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。 （三）生效日期 起生效。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 天键电声股份有限公司董事会 2026年10月26日 中财网
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