菲菱科思(301191):第四届董事会第十四次会议决议
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年10月17日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于2026年10月23日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。其中以通讯表决方式出席会议的董事人数3名，为独立董事夏永先生及游林儒先生、董事储昭立先生。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2026年第三季度报告>的议案》 董事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际经营情况。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2026年第三季度报告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。 2、审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年股票期权激励计划》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东会的授权，因公司于2026年10月16日实施完成了2026年半年度权益分派，董事会对公司2025年股票期权激励计划行权价格进行调整。 本次调整后，公司2025年股票期权激励计划行权价格由71.19元/份调整为71.11元/份。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告》。 关联董事陈龙发先生、李玉女士回避表决。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议 3、第四届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议 4、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议 特此公告 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十六日 中财网
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