海川智能(300720):第五届董事会第十一次会议决议
广东海川智能机器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年10月23日召开。本次会议通知于2026年10月12日以网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议先生主持，会议采取现场与通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (二)审议通过了《关于2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》 经审议，公司董事会认为根据《企业会计准则》等规定和要求，基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面的分析和评估，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提信用减值损失及资产减值准备。 本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 年前三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-063号）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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