风华高科(000636):公司第十届董事会2026年第六次会议决议
广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会2026年第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第六次会议于2026年10月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年10月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9 人，实际出席会议董事9人，董事长李程先生主持召开本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《公司2026年第三季度报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时披露的《公司2026年第三季度报告》。 （二）审议通过了《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬考核结 果及兑现方案》 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 关联董事李程、杨晓平、王一民对本议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事2025年度薪酬考核结果及兑现方案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告》。 （三）审议通过了《公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 关联董事李程、杨晓平、王一民对本议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告》。 （四）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。 （五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。 （六）审议通过了《关于制定和修订部分内部控制制度的议案》 根据公司实际管理需求，为适应监管新规，进一步优化公司治理结构，经逐项表决同意，公司制定《ESG管理办法》及修订《投资管理制度》。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司ESG管理办法》与 《公司投资管理制度》。 （七）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟定于2026年11月11日下午15:00召开公司2026年第二次 临时股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于召开2026年第二 次临时股东会的通知》。 三、备查文件 （一）公司第十届董事会2026年第六次会议决议； （二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2026年第五 次会议决议。 （三）公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。 （四）公司第十届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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