大中矿业(001203):第六届董事会第三十一次会议决议
债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”“大中矿业”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年10月20日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事7名，独立董事魏远先生目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查而未出席本次会议。会议由公司董事长牛国锋先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案及相关文件修订说明的公告》（公告编号：2026-111）。 2、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 3、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。 4、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 5、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2026-112）。 6、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-113）。 7、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-114）。 8、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-115）。 三、备查文件 1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 大中矿业股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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