文科股份(002775):第六届董事会第二十六次会议决议
广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年10月23日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》 《公司2026年第三季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经审计委员会审议通过。 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。本公司在2026年度继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计人民币120万元，其中财务审计费用为人民币100万元，内控审计费用为人民币20万元。 《关于续聘会计师事务所的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东会审议表决。 （三）审议通过了《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。 《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东会审议表决。 表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 第六届董事会第二十六次会议决议 特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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