黄山胶囊(002817):第六届董事会第五次会议决议
安徽黄山胶囊股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年10月23日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2026年10月13日以电子邮件及电话等方式发出，本次会议应到董事9名，实到董事9名（通讯方式参会的董事有：余超彪先生、王清华女士）。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军先生主持召开。 本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：1.审议通过《2026年第三季度报告》 《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-017）详见公司指定信息披露媒体《证券时表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 2.审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》 《公司2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。 3.审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》 《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。 4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》 《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2026年10月23日 备查文件： 1.第六届董事会第五次会议决议； 2.第六届董事会审计委员会第四次会议决议。 中财网
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