晶澳科技(002459):第七届董事会第十次会议决议
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2026年10月22日以当面告知或通讯通知等方式送达全体董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。 二、审议通过《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》 鉴于宏观经济、行业发展、市场环境及公司实际经营情况等多方面因素，若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期的激励目的和效果。从公司长远发展和员工切身利益角度出发，结合参与员工的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经审慎研究，公司决定终止实施2025年员工持股计划，与之配套的2025年员工持股计划管理办法等相关文件一并终止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2025年员工持股计划的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事杨爱青、曹仰锋为本次持股计划的参与人，系关联董事，已对本议案回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的会议通知》。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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