大庆华科(000985):大庆华科股份有限公司第十届董事会第二次会议决议
大庆华科股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2026年10月12日以电子邮件形式发出。 2、会议于2026年10月23日9：30以通讯方式召开。 3、应参会董事11名，实际参会董事11名。 4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于公司树脂作业区报废设备进场交易处置的议案。 内容详见公司2026年10月24日发布在《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于转让树脂分公司报废设备的公告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于计提资产减值准备的议案。 内容详见公司2026年10月24日发布在《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 3、公司2026年第三季度报告。 内容详见公司2026年10月24日发布在《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2026年第三季度报告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见； 3、第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 大庆华科股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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