海希通讯(920405):第四届董事会第二十七次会议决议
上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 23日 2.会议召开地点：上海市松江区卖新公路 1313弄 2号 5楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 20日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事王小刚、郑晓宇、蔡丹、刘慧龙、陈保印、毛基业、马志光因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”已建设完毕并投入使用，满足结项条件，公司拟将该项目予以结项。募投项目“工业无线遥控设备生产线扩建项目”已实际投入部分能够满足公司目前生产和市场需求，为避免造成不必要的资源浪费，同时公司综合考虑市场需求与自身产能利用率情况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止该募投项目。 上述结项与终止的募投项目节余募集资金为 41,728,801.05元，其中节余募集资金本金 32,424,578.90元、利息及理财收益 9,304,222.15元（未包含尚未收到的银行利息收入，具体金额以资金支付当日银行结算余额为准）。公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于偿还公司银行借款。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-126）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，全体审计委员及独立董事均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026年第五次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2026年 11月 10日下午 15:30召开公司 2026年第五次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-127）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》； （二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》； （三）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议决议》。 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 2026年 10月 23日 中财网
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