药易购(300937):第四届董事会第十三次会议决议
四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年10月23日以通讯表决方式召开。经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，本次董事会会议的通知以书面方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次董事会会议由董事长周跃武先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于前期会计差错补充更正的议案》 本次对会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益的情形。董事会同意公司实施本次前期会计差错更正事项，并对对应期间的财务报表进行追溯调整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错补充更正的公告》（公告编号：2026-054）、《关于四川合纵药易购医药股份有限公司前期会计差错补充更正事项的专项鉴证报告》（川华信专2026第0824000号）、《2026年半年度报告》（更新后）、《2025年年度报告》（更新后）、《2024年年度报告》（更新后）、《2023年年度报告》（更新后）、《2022年年度报告》（更新后）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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