金海通(603061):第二届董事会第三十三次会议决议
天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月16日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事8人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2026年第三季度报告>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了《天津金海通半导体设备股份2026 有限公司 年第三季度报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 此议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天2026 津金海通半导体设备股份有限公司 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》 经第二届董事会第三十一次会议及2026年第四次临时股东会审议通过，公司拟使用已终止的“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”剩余募集资金中的2,300万元实施全资子公司 JHTSEMICONDUCTORSDN.BHD.（以下简称“马来西亚槟城金海通”）的“购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目”。为保障新增募投项目顺利推进，规范募集资金管理，公司拟由全资子公司马来西亚槟城金海通开立募集资金专用账户，用于该募投项目对应募集资金的存储和使用。董事会同意在马来西亚槟城金海通名下增设募集资金专用账户，并授权公司管理层及授权人士负责办理开立募集资金专用账户、签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 此议案获得通过。 （三）审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》根据2026年1-9月实际发生的关联交易金额，结合公司经营需要，公司拟将2026年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TFAMDMICROELECTRONICS(PENANG)SDN.BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司的关联交易预计总额度从3亿元增加至3.8亿元（增加预计总额度0.8亿元）。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议、第二届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（其中关联董事吴华先生回避表决）。 此议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-078）。 （四）审议通过《关于 2026年 1-9月计提信用及资产减值准备的议案》根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计21,187,524.28元。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 此议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2026年1-9月计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-079）。 特此公告。 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会 2026年10月24日 中财网
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