聚辰股份(688123):聚辰股份第三届董事会第十八次会议决议
聚辰半导体股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年10月23日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《聚辰股份 2026年第三季度报告》 《聚辰股份2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表（包括2026年9月30日的合并2026 1-9 资产负债表， 年 月的合并利润表以及合并现金流量表）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2026年9月30日的财务状况以及2026年1-9月的经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰股份2026年第三季度报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份2026年第三季度报告》）表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本报告业经公司第三届董事会审计委员会2026年第八次会议事前审议通过。 （二）审议并通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》 公司2025年年度股东会于2026年4月10日审议通过了《聚辰股份2025年年度利润分配方案》，决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司2025年年度利润分配方案已于2026年4月27日实施完毕，根据公司2025年限制性股票激励计划的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 据此，2025年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由48.00元/股调整为47.30元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》） 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议事前审议通过。 （三）审议并通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分2名激励对象因个人绩效考C 80% 2025 核结果为“中等（ ）”导致的个人层面归属比例为 ，以及 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职，经公司2023年第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会授权，董事会决议作废处理上述激励对象已获授予但尚未归属的11,100股限制性股票。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》） 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事翁华强回避表决。本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议事前审议通过，并形成《聚辰股份2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象2025年度绩效考核报告》、《聚辰股份2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象2025年度绩效考核报告》提交董事会参考。 （四）审议并通过《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一批次第三个归属期符合归属条件的议案》 根据《聚辰股份2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司2023年第二次临时股东大会2023 授权，董事会认为 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一批次第三个归属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的59名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为248,950股。（详见公司同日披露的《聚辰股份2023年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一批次第三个归属期符合归属条件的公告》） 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事翁华强回避表决。本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议事前审议通过，并形成《聚辰股份2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象2025年度绩效考核报告》、《聚辰股份2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次激励对象2025年度绩效考核报告》提交董事会参考。 （五）审议并通过《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一批次第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《聚辰股份2025年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会认为2025年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一批次第一个归属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的69名激434,250 励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 股。（详见公司同日披露的《聚辰股份2025年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一批次第一个归属期符合归属条件的公告》） 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议事前审议通过，并形成《聚辰股份2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象2025年度绩效考核报告》、《聚辰股份2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次激励对象2025年度绩效考核报告》提交董事会参考。 （六）审议并通过《关于续聘公司 2026年度外部审计机构的议案》 经审计委员会提议，董事会批准续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度外部审计机构，同意其审计报酬为103.00万元，并决议将该事项提交公司股东会审议，同时提请股东会授权管理层根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，在8%的变动幅度内合理调整2026年度审计费用。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于续聘2026年度外部审计机构的公告》） 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案业经公司第三届董事会审计委员会2026年第八次会议事前审议通过，本议案尚需提交股东会审议。 （七）审议并通过《关于召集公司 2026年第四次临时股东会的议案》董事会决议于2026年11月13日召开公司2026年第四次临时股东会。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于召开2026年第四次临时股东会的通知》）表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 聚辰半导体股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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