容百科技(688005):2026年第三次临时股东会增加临时提案
宁波容百新能源科技股份有限公司 关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第三次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年11月10日 3. 股东会股权登记日：
（一）增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海容百新能源投资企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于2026年10月22日公告了股东会召开通知，持有26.90%股份的股东上海容百新能源投资企业（有限合伙），在2026年10月22日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容： 2026年10月22日，股东会召集人（董事会）收到持有公司26.90%股份的股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）提交的《关于向宁波容百新能源科技2026 股份有限公司提请增加 年第三次临时股东会临时议案的函》。 上海容百新能源投资企业（有限合伙）提议将《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》作为议案3提交至公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的公告》（公告编号2026-063）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年 10月 22日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 2026 11 10 10 00 召开日期、时间： 年 月 日 点 分 召开地点：北京海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票开始时间：2026年11月10日 网络投票结束时间：2026年11月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
本次提交股东会审议的议案1、议案2已经公司第三届董事会第二十次会议3 审议通过，议案 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告分别已于2026年10月22日和2026年10月24日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2 应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）及一致行动人北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司、遵义容百新能源投资中心（有限合伙）、公司副董事长刘相烈。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会或其他召集人 2026年10月24日 附件 1：授权委托书 授权委托书 宁波容百新能源科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月10日 附件 1：授权委托书 授权委托书 宁波容百新能源科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月10日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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