容百科技(688005):第三届董事会第二十一次会议决议
宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年10月23日以现场结合通讯的方式召开。公司已于2026年10月22日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，所有董事一致豁免本次会议的通知期限。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于投资建设襄阳年产 20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》 经审议，董事会认为：此项目有利于公司把握钠离子电池产业化发展机遇，进一步完善钠电正极材料产能布局，推动公司在钠电材料领域的技术、客户及规模化制造优势协同转化，符合公司整体发展战略和全体股东的长远利益。因此，董事会同意本次投建事项。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 此议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的公告》。 二、审议通过《关于将相关议案提交公司 2026年第三次临时股东会审议的议案》 经审议，董事会认为：同意将《关于投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目的议案》提交2026年第三次临时股东会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告》。 特此公告。 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 2026 10 24 年 月 日 中财网
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