*ST湘邮(600476):湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议
湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十五次会议于2026年10月22日10:00在公司本部八层会议室以 现场+视频方式召开。会议通知于2026年10月16日以书面形式发 出。会议应到董事8名，实到董事8名（其中：董事长李鹏、董事 兼总裁褚艳、职工董事叶思泽现场参会；董事胡尔纲、董事胡晓菁、独立董事钟凯、独立董事王定健、独立董事余湄以视频方式参会）。 本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李鹏主持，公司高级管理人员列席本次会议。 经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、《关于全资子公司拟以公开挂牌方式增资扩股或构成关联交 易的议案》 本议案提交本次董事会前已经独立董事2026年第二次专门会议 审议通过，一致同意将本议案提交公司第九届董事会第十五次会议 审议；本议案提交本次董事会前已提交董事会战略委员会2026年第 三次会议审议，4位关联委员李鹏、胡尔纲、胡晓菁、褚艳回避表决 后，非关联委员人数不足委员会总人数的半数，本议案直接提交公 司第九届董事会第十五次会议审议。 本次会议表决情况：4位关联董事李鹏、胡尔纲、胡晓菁、褚艳 回避表决；非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案将提交公司2026年第五次临时股东会审议，届时与该事 项有关联关系的股东将回避对该议案的表决。 具体内容详见同日公告。 2、《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》 公司2026年第五次临时股东会将于2026年11月9日14:15在 湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室召开。 议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公告。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二六年十月二十四日 中财网
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