江瀚新材(603281):第二届董事会第二十三次会议决议
湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?副董事长甘俊先生因工作原因未能亲自出席本次董事会， 委托董事长甘书官先生代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2026年 10月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2026年 10月 21日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中委托出席的董事 1名。副董事长甘俊先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长甘书官先生代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.关于未来三年（2026年—2028年）分红回报规划的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。 为进一步强化股东回报，健全和完善湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红制度，坚定投资者长期持有公司股票的信念，根据《关于加强防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》等相关规定，特制定《湖北江瀚新材料股份有限公司未来三年（2026年—2028年）分红回报规划》（以下简称“本规划”）。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未来三年（2026年—2028年）分红回报规划的公告》。 2.关于召开2026年第二次临时股东会的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。 公司拟于2026年11月9日召开2026年第二次临时股东会。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
 |