数据港(603881):上海数据港股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
债券代码：243482 债券简称：25数港K1 上海数据港股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）第四届董事会第十七次会议于2026年10月17日以电子邮件方式发出会议通知，并于2026年10月22日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海数据港股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司2026年第三季度报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年10月24日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司2026年第三季度报告》。 二、《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价。 公司董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度的财务及内控审计机构，并提请股东会审议并授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于2026年10月24日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040号）。 三、《关于实施公益项目捐赠的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 为切实履行国有企业社会责任、提升公司品牌价值，以实际行动践行科技向善理念，董事会同意公司捐赠110万元人民币联合上海宋庆龄基金会实施教育公益项目。 四、《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 具体内容详见公司于2026年10月24日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041号）。 特此公告。 上海数据港股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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