柳钢股份(601003):柳钢股份第九届董事会第三十一次会议决议
柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2026年10月23日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年10月19日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长卢春宁先生主持会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《柳钢股份2026年第三季度报告》的议案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整组织机构设置的议案（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《柳钢股份内部审计制度》的议案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份内部审计制度》。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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