中能电气(300062):修订、制定及废止公司部分治理制度

时间：2026年10月23日 20:46:52 中财网

原标题:中能电气:关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

序号	制度名称	修订/制定/废 止类型	是否需要 股东会审议
1	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
4	《董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
5	《委托理财管理制度》	修订	否
6	《重大事项事前咨询制度》	修订	否
7	《内部问责制度》	修订	否

8	《印章管理制度》	修订	否
9	《敏感信息排查管理制度》	修订	否
10	《防范大股东及其关联方资金占用 制度》	修订	否
11	《特定对象来访接待管理制度》	修订	否
12	《重大信息内部报告和保密制度》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《总经理工作细则》，修订后的名 称为《总裁工作细则》	修订	否
15	《年报信息披露重大差错责任追究 制度》	修订	否
16	《对外担保管理规定》，修订后的 名称为《对外担保管理制度》	修订	是
17	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
18	《信息披露管理制度》	修订	是
19	《突发事件处理制度》	修订	否
20	《控股子公司信息披露管理制度》	修订	否
21	《独立董事年报工作规程》，修订 后的名称为《独立董事年报工作制 度》	修订	否
22	《审计委员会年报工作规程》，修 订后的名称为《审计委员会年报工 作制度》	修订	否
23	《新媒体登记监控制度》	修订	否
24	《董秘履职保障制度》	制定	否
25	《现金管理的制度》	废止	否
26	《重大投资项目异常情况及时报告 及责任追究制度》	废止	否

27	《董事、监事、高级管理人员培训 制度》	废止	否
28	《收发文管理制度》	废止	否

上表第16、18项制度尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。修订后的上述制度全文具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议
特此公告！

中能电气股份有限公司
董 事 会
2026 10 24
年 月 日