*ST纳川(300198):第六届董事会第八次会议决议
1.本次董事会通知经全体董事一致同意豁免提前通知期限要求，通知于2026年10月16日以电子邮件的方式发出。 2.本次董事会于2026年10月23日在公司总部5楼会议室召开，会议以 现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，其中方凯正先生、潘潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。 4.本次董事会由金超女士主持，公司代行董事会秘书及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》 董事会认为，公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-134）。 表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第八次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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