闽灿坤Ｂ(200512):2026年第五次董事会决议

时间：2026年10月23日 20:41:58 中财网

原标题:闽灿坤Ｂ:2026年第五次董事会决议公告

厦门灿坤实业股份有限公司
2026年第五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年10月9日以电子邮件方式发出召开2026年第五次董事会会议通知。会议于2026年10月23日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中林技典董事、蔡秉夆董事、廖美华董事、王凤洲独立董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：
议案一：2026年第三季度报告
本案已经审计委员会三位委员全票审议通过；
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案
1、公司于2025年10月28日召开的2025年第四次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”，公司持股75%）为其在印尼的全资孙公司PT.STARCOMGISTICINDONESIA（简称“SCI”）向往来银行中国光大银行厦门分行（简称“厦门光大”）申请不超过人民币3,000万元的贸易融资额度提供担保。

公司于2025年4月25日召开的2025年第二次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司SCI向往来银行中国建设银行厦门分行（简称“厦门建行”）申请不超过人民币5,000万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。

2、截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司SCI向厦门建行申请的信用证承兑金额已结清，不存在担保余额。向厦门光大申请信用证未结清的承兑金额125万美元提供未来营运需求，拟继续向厦门光大申请贸易融资额度合计不超过人民币3,000万元，取得该银行额度需由漳州灿坤提供担保。

具体情况见表1、表2。

表1-本次预计担保额度情况：

担保方	被担 保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 资产负债率	截至目前 担保余额 （人民币万元）	本次申请 担保额度 （人民币万元）	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关 联担保
漳州灿坤	SCI	100%	28.66%	844	3,000	2.75%	否
担保合计				844	3,000	2.75%

表2-本次授信额度协议的主要内容:

往来银行	被担 保人	申请银行额度 （人民币万元	银行额 度期限	担保额度 （人民币万元）	担保形式	担保期限	用途
中国光大 银行厦门 分行	SCI	3,000	贸易融资综合 授信协议签定 之日起1年	3,000	依SCI单笔贸易融资金 额由漳州灿坤提供100% 信用担保	在银行额度期限内 单笔贸易融资之日 起最长不超过一年	贸易 融资
担保总额		3,000		3,000

3、漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保额度RMB3,000万元的范围内按照公司内部作业程序规定予以操作担保作业。

4、本案已经独立董事专门会议三位独立董事全票审议通过。

5、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会