重药控股(000950):第九届董事会第二十七次会议决议
重药控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知2026 10 14 9 于 年 月 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长袁泉主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年第三季度报告》 具体内容详见同日披露的《2026年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案经审计与风险委员会审议通过。 （二）审议通过《关于经理层成员契约化任期制合同的议案》 表决结果：同意 7票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票。 关联董事刘伟、李少宏回避表决。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 第九届董事会第二十七次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2026年 10月 24日 中财网
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