中坚科技(002779):第五届董事会第三十一次会议决议
浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2026年10月23日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 会议由董事长吴明根先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 公司基于对市场环境及自身发展规划的综合考量，并秉持维护股东利益、对股东负责的原则，经公司审慎讨论评估后，决定终止筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市事项。本次终止事项是公司基于对多方面因素的全面权衡及实际情况作出的审慎决策，不会对生产经营和持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次终止筹划H股股票事项属于股东会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东会审议。 具体内容详见公司2026年10月24日披露于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告》（公告编号：2026-056）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十一次会议决议； 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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