襄阳轴承(000678):第七届董事会第三十九次会议决议
襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2026年10月23日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年10月16日以通讯方式发出。公司9名董事全部出席了本次会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 经公司董事会的推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意提名张向红先生、王冠兵先生、覃兆强先生、武爱波先生、蒲哲先生、吕智先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 经公司董事会的推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意提名杨晓蔚先生、陈正林先生、李存荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年11月9日（星期一）下午14：00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2026年第四次临时股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第七届董事会第三十九次会议决议； 2、提名委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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