安宁股份(002978):第七届董事会第二次会议决议
四川安宁铁钛股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2026年10月16日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2026年10月23日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事潘鹰、刘玉强、谢晓霞以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 公司董事会保证《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2026年第三季度报告》签署了书面确认意见。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议； 2、第七届审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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