福恩股份(001312):第二届董事会第二次会议决议
杭州福恩股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月17日通过专人送达、电子邮件及即时通讯工具等方式向各董事发出，并于2026年10月23日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王内利女士主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026年第三季度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会认为公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。 （三）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第二次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议； 3、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 特此公告。 杭州福恩股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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